網(wǎng)絡(luò)虛假投資詐騙團(tuán)伙的套路究竟有多深？這些數(shù)據(jù)告訴你

　　4月27日，浙江省公安廳召開(kāi)打擊防范通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會(huì)。記者從會(huì)上獲悉，去年全省共受理通訊網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件8.02萬(wàn)起，同比下降18.85%，降幅居全國(guó)前列；破獲此類(lèi)案件4.22萬(wàn)起，刑事拘留犯罪嫌疑人1.48萬(wàn)人，同比增加45.81%；通過(guò)及時(shí)有效打擊，止損7000余萬(wàn)元。

　　今年一季度，在浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮下，杭州、溫州、紹興、寧波等地警方相繼破獲了一批重特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、假冒公檢法詐騙、微信交友詐騙。其中，發(fā)布會(huì)上警方公布的一起案件讓人不由感嘆：網(wǎng)絡(luò)虛假投資詐騙團(tuán)伙的套路竟然這么深！

　　2018年3月，杭州市公安局西湖區(qū)分局接到李某報(bào)警，稱(chēng)2017年11月他經(jīng)陌生微信推薦，在某商品交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與投資交易，兩個(gè)月內(nèi)投入60萬(wàn)元卻全部虧損，懷疑被騙。經(jīng)偵查，警方查明該交易平臺(tái)涉嫌虛假網(wǎng)絡(luò)交易，犯罪嫌疑人通過(guò)搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展代理商，招募業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充美女以網(wǎng)絡(luò)聊天的方式吸引受害者到平臺(tái)“投資”，侵吞受害者資金。平臺(tái)自2017年3月運(yùn)行以來(lái)，吸引受害者2100余人，涉案資金6800余萬(wàn)元。2018年3月29日，警方收網(wǎng)，共抓獲嫌疑人88人，刑事拘留43人，凍結(jié)資金236萬(wàn)元。

　　該平臺(tái)有瀝青、烴、銅、銀4種產(chǎn)品可供交易，客戶(hù)可對(duì)產(chǎn)品指數(shù)進(jìn)行買(mǎi)漲或買(mǎi)跌，每買(mǎi)一手100噸產(chǎn)品，需暫扣5000元保證金及繳納900元手續(xù)費(fèi)。若行情上漲10點(diǎn)，客戶(hù)買(mǎi)漲獲利1000元，算上手續(xù)費(fèi)實(shí)際獲利100元；客戶(hù)買(mǎi)跌則虧損1000元，算上手續(xù)費(fèi)實(shí)際虧損1900元。當(dāng)虧損超過(guò)賬戶(hù)余額時(shí)，則虧損保證金部分，保證金虧損25%后系統(tǒng)強(qiáng)制平倉(cāng)（即爆倉(cāng)），只退還75%保證金，其余資金全部虧損，實(shí)際被犯罪嫌疑人獲取。

　　警方介紹，這起案子中騙子的套路承上啟下：公司主體無(wú)正規(guī)金融資質(zhì)，犯罪嫌疑人周某等人合伙設(shè)立無(wú)相關(guān)金融資質(zhì)的公司進(jìn)行運(yùn)作，招募不具備金融從業(yè)資格的人員；制作虛假交易軟件，隨意設(shè)置交易產(chǎn)品，雇傭軟件員制作平臺(tái)交易軟件及APP，將國(guó)際大盤(pán)的原油、天然氣等產(chǎn)品指數(shù)點(diǎn)位放大100倍后，改換成瀝青、烴等產(chǎn)品指數(shù)，并向客戶(hù)宣傳公司有國(guó)資背景、平臺(tái)做現(xiàn)貨投資理財(cái)、指數(shù)接軌國(guó)際大盤(pán)、手續(xù)費(fèi)低、收益率高等，實(shí)際上平臺(tái)沒(méi)有實(shí)物交割，僅是買(mǎi)賣(mài)虛構(gòu)指數(shù)的漲跌且收取超高手續(xù)費(fèi)；“美女”微信營(yíng)銷(xiāo)招攬客戶(hù)，男性業(yè)務(wù)員冒充“美女”，以談感情、套近乎的方式，通過(guò)微信吸引不具備投資知識(shí)的男性，并發(fā)送虛假盈利圖片，騙說(shuō)自己也在該平臺(tái)投資且賺錢(qián)；“指導(dǎo)老師”反向喊單，讓業(yè)務(wù)員冒充指導(dǎo)老師，按事先設(shè)定的漲跌方向，通過(guò)喊單方式鼓動(dòng)、誘導(dǎo)客戶(hù)頻繁交易（實(shí)為反向交易），賺取客戶(hù)高額手續(xù)費(fèi)并致其虧損；人為操控行情走勢(shì)，如有部分客戶(hù)出現(xiàn)盈利，犯罪嫌疑人就人為調(diào)控、修改行情指數(shù)的實(shí)時(shí)點(diǎn)位，強(qiáng)行造成客戶(hù)虧損；限制客戶(hù)出金，對(duì)客戶(hù)申請(qǐng)出金設(shè)置障礙，如平臺(tái)維護(hù)或黑客攻擊等，致使客戶(hù)繼續(xù)交易而虧損殆盡，對(duì)虧損客戶(hù)安撫挽留，勸說(shuō)其以倍投方式加大交易，導(dǎo)致其進(jìn)一步虧損。

　　警方提醒，一旦碰上類(lèi)似情況，投資者要非常小心，以免被騙。

　　今年，浙江省公安機(jī)關(guān)將對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪繼續(xù)保持嚴(yán)打整治勢(shì)頭不減弱，實(shí)施全鏈條打擊，努力做到連根拔、一窩端；積極發(fā)動(dòng)群眾，形成全社會(huì)嚴(yán)打嚴(yán)防嚴(yán)治通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)的良好氛圍；積極聯(lián)動(dòng)省聯(lián)席會(huì)議各成員單位，堅(jiān)決整治黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，斬?cái)嘣p騙犯罪鏈條。(通訊員 陳誼 趙軍 記者 陳佳妮)