劉茂建等人涉黑案一審?fù)彫F(xiàn)場(chǎng)。
“上午要30萬(wàn)，還不了下午就漲到50萬(wàn)！”在向記者說(shuō)起被追債人滋擾的那段日子時(shí)，受害者李某仍心有余悸，“借了100多萬(wàn)，前后還了1700多萬(wàn)，他們不停騷擾我們一家老小，就連我?guī)讉�(gè)月大的孫子都不放過(guò)，不給錢(qián)就要扔下樓去！”
李某口中惡行滿(mǎn)滿(mǎn)的追債人就是以劉茂建為首的涉黑團(tuán)伙。2020年8月底，廣州市越秀區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判劉茂建等17人涉黑案，“黑老大”劉茂建身背12項(xiàng)罪名，數(shù)罪并罰，被判有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒(méi)收全部個(gè)人財(cái)產(chǎn)；其余16名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。兩個(gè)月后，廣州市中級(jí)人民法院對(duì)該案終審宣判。至此，劉茂建團(tuán)伙涉黑案審判工作落下帷幕。據(jù)悉，該案系掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展三年來(lái)，越秀區(qū)人民法院受理的最大一起被認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的案件。
“對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪分子判處刑罰只是第一步，徹底摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和造血功能，才能將黑惡勢(shì)力真正打深打透打徹底�！痹叫銋^(qū)人民法院院長(zhǎng)表示，財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行工作到位與否，直接影響到“打財(cái)斷血、黑財(cái)清底”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。劉茂建案涉案標(biāo)的額高達(dá)7000萬(wàn)余元，如何在短時(shí)間內(nèi)完成執(zhí)行工作？近日，記者走進(jìn)越秀區(qū)人民法院，解密這起重大涉黑案審執(zhí)背后的故事。
基本案情：大開(kāi)賭場(chǎng)虛構(gòu)巨債，事后暴力威逼追債
目前，雖然劉茂建等17人涉黑案一審審結(jié)已過(guò)去4個(gè)多月，但越秀區(qū)人民法院經(jīng)辦法官對(duì)事發(fā)經(jīng)過(guò)、案情細(xì)節(jié)還記得很清晰——
自2009年以來(lái)，被告人劉茂建在同胞兄弟的支持協(xié)助下，糾集多名同鄉(xiāng)及其他社會(huì)閑散人員，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)為依托，通過(guò)實(shí)施高利放貸、強(qiáng)行追債等不法活動(dòng)，逐漸形成了一個(gè)較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該黑社會(huì)性質(zhì)組織長(zhǎng)年在廣州市多個(gè)區(qū)域有組織地實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利放貸、暴力追債等行為以謀取經(jīng)濟(jì)利益，所得收入大部分由劉茂建個(gè)人占有、揮霍。
在追索債務(wù)過(guò)程中，該組織成員以跟蹤監(jiān)視、言語(yǔ)騷擾、擾亂辦公場(chǎng)所、侵入住宅、持械恐嚇、毆打拘禁、強(qiáng)行霸占財(cái)物等作為常用手段，還公然在政法機(jī)關(guān)門(mén)外拉橫幅催債，甚至直接對(duì)學(xué)童追逐攔截、欺凌威脅。有多名被害人被迫害至傾家蕩產(chǎn)，舉家逃離廣州另尋生路。
審理難點(diǎn)：211宗次犯罪事實(shí)，作案手段“非典型”
“該案案情復(fù)雜，犯罪時(shí)間跨度長(zhǎng)，且涉案人數(shù)多，指控事實(shí)與罪名眾多，審判任務(wù)相當(dāng)繁重。”該案的主審法官向記者介紹，本案指控的犯罪事實(shí)相當(dāng)龐雜，時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)10余年，且犯罪事實(shí)涉及廣州市天河區(qū)、白云區(qū)、番禺區(qū)等多個(gè)轄區(qū)，實(shí)施具體行為的被告人有17名，具體犯罪事實(shí)涉及211宗次，案件卷宗共計(jì)135冊(cè)、光盤(pán)共計(jì)453張，電子卷宗共計(jì)759頁(yè)。
同時(shí)，本案作案手段主要為“軟暴力”“套路貸”等新型犯罪行為，沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的明顯暴力犯罪，屬于“非典型”的黑社會(huì)性質(zhì)組織，且17名被告人大部分為“零口供”，拒不承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)與罪名，有相當(dāng)部分辯護(hù)人作無(wú)罪辯護(hù)，控辯雙方爭(zhēng)議很大，這些情況給案件事實(shí)認(rèn)定及行為定性等方面帶來(lái)相當(dāng)大的困難。
“這塊硬骨頭有多硬都必須啃下。”據(jù)刑庭庭長(zhǎng)介紹，該案被列入越秀區(qū)人民法院掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)中最重大的攻堅(jiān)工程，法院不僅成立了院級(jí)層面的劉茂建專(zhuān)案審判工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)還組建辦案團(tuán)隊(duì)專(zhuān)班，由刑庭庭長(zhǎng)擔(dān)任審判長(zhǎng)，配齊配強(qiáng)審判力量。辦案期間，專(zhuān)班成員基本每日工作至晚上11點(diǎn)，在沖刺階段甚至工作至凌晨?jī)牲c(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月加班無(wú)休，持續(xù)奮戰(zhàn)，最終形成了長(zhǎng)達(dá)450頁(yè)、28萬(wàn)字的刑事判決書(shū)。
針對(duì)本案疑難復(fù)雜的情況，辦案團(tuán)隊(duì)發(fā)揚(yáng)“啃骨頭”精神，遵循“難案精辦”的司法思維，嚴(yán)把案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，制定周密預(yù)案，進(jìn)行各個(gè)突破。一方面，做好預(yù)判解決措施，明確控辯雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)，堅(jiān)持以庭審為中心，并實(shí)行表格化作業(yè)，“對(duì)涉案的211宗次具體事實(shí)形成表格，細(xì)化每宗事實(shí)的證據(jù)，確保認(rèn)定的每一宗事實(shí)經(jīng)得起證據(jù)檢驗(yàn)，同時(shí)與各被告人的具體行為、地位作用、認(rèn)罪態(tài)度等綜合對(duì)應(yīng)，制定出具體的量刑表格，確保量刑的均衡與公平公正。”另一方面，針對(duì)證據(jù)不足、事實(shí)存疑、定性不當(dāng)?shù)闹缚匾婪ú挥枵J(rèn)定或改變定性，“本案中，不予認(rèn)定的指控有5宗事實(shí)，改變定性的有兩宗事實(shí)”。針對(duì)“非典型”黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定、“軟暴力”的罪數(shù)問(wèn)題、“套路貸”的行為認(rèn)定、房屋等不動(dòng)產(chǎn)能否作為搶劫對(duì)象等新型法律適用問(wèn)題，法院在判決書(shū)中均作了充分闡析，維護(hù)法律的公正實(shí)施。據(jù)悉，該案被評(píng)為廣州市法院系統(tǒng)掃黑除惡十大典型案例。
厘清財(cái)產(chǎn)：溯源上游資金注入厘清經(jīng)濟(jì)利益鏈條
“本案是廣州市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，在案扣押財(cái)產(chǎn)最多的案件之一�！睋�(jù)悉，劉茂建團(tuán)伙需要處理的財(cái)物涉及房產(chǎn)17套、車(chē)位3個(gè)、汽車(chē)6輛、銀行存款225萬(wàn)元、理財(cái)產(chǎn)品5000余萬(wàn)元、現(xiàn)金人民幣8萬(wàn)余元、現(xiàn)金港幣17.5萬(wàn)元，在案財(cái)產(chǎn)類(lèi)別、數(shù)量、繁雜程度均超越了普通層面的黑社會(huì)性質(zhì)案件。
然而，在查處和認(rèn)定劉茂建團(tuán)伙黑財(cái)過(guò)程中，辦案團(tuán)隊(duì)又遇到了棘手難題�！皠⒚▓F(tuán)伙的黑財(cái)非常隱蔽，有團(tuán)伙‘軍師’指點(diǎn)隱匿轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)�！睋�(jù)介紹，劉茂建將開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸獲取的巨額財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)到父親、妻子、情婦等特定關(guān)系人名下，針對(duì)查扣的該部分財(cái)物的權(quán)屬爭(zhēng)議很大。
涉案財(cái)物的正確處理直接關(guān)系到涉黑案件“打財(cái)斷血”的效果與特定關(guān)系人的合法權(quán)益兩個(gè)層面，為妥善處理好涉案財(cái)物，辦案團(tuán)隊(duì)全面調(diào)取涉案關(guān)系人相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的交易流水并進(jìn)行上游溯源，查清涉案財(cái)物的上游資金注入情況，進(jìn)而區(qū)分識(shí)別判斷財(cái)物的最終權(quán)屬情況，并根據(jù)調(diào)取的證據(jù)材料，安排第三方審計(jì)部門(mén)做好涉案財(cái)產(chǎn)的司法審計(jì)工作。
最終，法院全面查清了特定關(guān)系人名下財(cái)物的實(shí)際權(quán)屬情況，一審判決中對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)中的現(xiàn)金港幣17.5萬(wàn)元、現(xiàn)金人民幣8萬(wàn)余元，存款及金融產(chǎn)品5100余萬(wàn)元，房產(chǎn)8套、車(chē)位4個(gè)全部列入本案的沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金的執(zhí)行范圍，徹底摧毀了該黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止死灰復(fù)燃的可能性。二審判決全部維持了對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的處理意見(jiàn)。
執(zhí)行攻堅(jiān)：45天執(zhí)行到位黑財(cái)5323萬(wàn)余元
牟取不義之財(cái)、攫取非法利益，是黑惡勢(shì)力犯罪的主要目的之一，也是其賴(lài)以生存和發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。為此，在掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)中，越秀區(qū)人民法院在堅(jiān)持強(qiáng)力“打傘破網(wǎng)”的同時(shí)堅(jiān)決“打財(cái)斷血”，徹底斬?cái)嗪趷簞?shì)力利益鏈條，讓黑惡勢(shì)力永無(wú)可能卷土重來(lái)。
面對(duì)執(zhí)行時(shí)間緊、任務(wù)重的現(xiàn)狀，越秀區(qū)人民法院執(zhí)行局成立了由副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“雷霆行動(dòng)”專(zhuān)案組。該案還在二審階段時(shí)，執(zhí)行團(tuán)隊(duì)就提前摸清此案已查控的財(cái)產(chǎn)及類(lèi)型，做好執(zhí)行分工預(yù)判，為后續(xù)執(zhí)行工作開(kāi)展作準(zhǔn)備。
2020年11月4日，該案立案執(zhí)行。由于被執(zhí)行人人數(shù)眾多，財(cái)產(chǎn)類(lèi)型種類(lèi)多、金額較大，僅當(dāng)事人銀行賬戶(hù)達(dá)200個(gè)，基金股票涉及14間證券公司，不動(dòng)產(chǎn)共計(jì)14套，執(zhí)行工作無(wú)比繁瑣。對(duì)此，執(zhí)行團(tuán)隊(duì)迅速厘清思路，將該批財(cái)產(chǎn)劃分為銀行存款、股票證券、基金理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)四大類(lèi)型，并制定詳細(xì)執(zhí)行方案，為將財(cái)產(chǎn)快速變現(xiàn)做好前期準(zhǔn)備。
值得一提的是，為使涉案財(cái)產(chǎn)執(zhí)行到位，執(zhí)行團(tuán)隊(duì)善用“庖丁解�！钡姆绞缴钔趶夭椤半[形黑財(cái)”，采取線(xiàn)上線(xiàn)下雙線(xiàn)摸排方式，具體把工作分解為線(xiàn)上扣劃銀行存款、發(fā)函強(qiáng)制賣(mài)出贖回股票基金賬戶(hù)、委托評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以及線(xiàn)下執(zhí)行聯(lián)動(dòng)對(duì)接四大部分。
通過(guò)線(xiàn)上摸排，累計(jì)劃扣銀行存款363萬(wàn)余元，強(qiáng)制賣(mài)出涉案股份變現(xiàn)約1600萬(wàn)余元，并強(qiáng)制贖回基金理財(cái)2596萬(wàn)元。同時(shí)，執(zhí)行團(tuán)隊(duì)也爭(zhēng)分奪秒進(jìn)行線(xiàn)下查控，執(zhí)行法官向記者表示，他們兵分幾路，一天內(nèi)奔波往返十?dāng)?shù)個(gè)機(jī)構(gòu)已是家常便飯。
除了將財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行變現(xiàn)外，還鼓勵(lì)罪犯家屬積極代繳罰金、退賠被害人款項(xiàng)。被執(zhí)行人之一劉茂振的存款被法院劃扣后，尚有610萬(wàn)元未執(zhí)行到位。執(zhí)行團(tuán)隊(duì)積極做通劉茂振家人的思想工作，代繳了這部分執(zhí)行款。
進(jìn)入執(zhí)行程序僅45天，劉茂建等17人涉黑案已執(zhí)行到位5323萬(wàn)余元，另有價(jià)值約2000萬(wàn)元的房產(chǎn)已進(jìn)入拍賣(mài)流程。在掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)中，越秀區(qū)人民法院在依法嚴(yán)懲黑惡勢(shì)力的同時(shí)，堅(jiān)持黑財(cái)清底和行業(yè)清源，強(qiáng)力推進(jìn)黑財(cái)執(zhí)行，加快財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)入庫(kù)，徹底斬?cái)嗪趷簞?shì)力的經(jīng)濟(jì)根基，不斷增強(qiáng)廣大市民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)
責(zé)任編輯：徐琢
