2020年11月16日,由青海省西寧市人民檢察院提起公訴的,被告單位青海某投資集團(tuán)有限公司及法定代表人張某明、直接主管人員郭某紅涉嫌集資詐騙罪一案,西寧市中級人民法院公開開庭審理。2020年12月30日,西寧市中級人民法院采納公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí),判決被告單位青海省某投資集團(tuán)有限公司犯集資詐騙罪,判處罰金1000萬元,被告人張某明犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,被告人郭某紅犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年。
2009年6月,被告單位青海某投資集團(tuán)有限公司與西寧某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司協(xié)議以1500萬元價(jià)款整體受讓西寧市昆侖路某大廈項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)權(quán),至2013年7月,相繼取得建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、施工許可手續(xù)。2013年12月該房產(chǎn)項(xiàng)目開工建設(shè),2015年7月完成主體封頂,因被告單位拖欠建設(shè)單位工程款項(xiàng),致使該項(xiàng)目被迫停工。
2014年7月,被告人張某明為盡快回籠資金,在該房產(chǎn)項(xiàng)目未取得預(yù)售許可時(shí),即與房產(chǎn)代理銷售公司簽訂房產(chǎn)代理銷售合同,向社會不特定群眾宣傳推廣,將實(shí)際規(guī)劃用于停車場和辦公用房的房產(chǎn)虛假宣傳為商鋪、超市、酒店式公寓等,并隱瞞青海省某公司對于該房產(chǎn)項(xiàng)目商用房的所有權(quán),采用分割小面積的手段,以承諾售后包租,返租金出讓商鋪使用權(quán)。
在此期間,被告單位又以買賣、租賃、工程抵押等多種形式對該房產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重復(fù)處置,騙取591名被害人資金1.5億余元,騙取的資金除2000余萬元用于向被害人返利外,其余大部分資金用于償還被告單位及張某明個人債務(wù),或由被告人張某明隨意控制支配。該案房產(chǎn)項(xiàng)目,亦因債務(wù)等糾紛,被省內(nèi)外多家法院輪候查封達(dá)20次,致使被害人集資款無法返還,嚴(yán)重?cái)_亂了正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序。
本案涉及被害人591名,涉案資金達(dá)1.5億余元,系青海近年來一起特大集資詐騙案,審查中,承辦檢察官認(rèn)真審查了在案140余本卷宗,就本案涉及的案件事實(shí)、證據(jù)情況多次召開檢察官聯(lián)席會匯報(bào)討論,就案件定性、銷售方式、資金用途、財(cái)產(chǎn)查封、追贓挽損、法律適用等方面提出詳實(shí)的補(bǔ)充偵查意見引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。經(jīng)細(xì)致審查,最終決定改變偵查機(jī)關(guān)案件定性,以集資詐騙罪向西寧市中級人民法院提起公訴。
庭前承辦檢察官制作了170余頁審查報(bào)告,充分預(yù)判庭審中出現(xiàn)的問題和情況,踏實(shí)做好出庭支持公訴的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,為庭審順利進(jìn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),有力地指控了犯罪。最終西寧市中級人民法院采納了全部指控事實(shí)和罪名。此案的成功起訴和宣判,有力打擊了集資詐騙犯罪,保障了被害人合法權(quán)益,維護(hù)了西寧社會經(jīng)濟(jì)秩序。
來源：法治日報(bào)——法制網(wǎng)
責(zé)任編輯：陳言
