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      以案說法
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      辦幾張卡就能月入八千?外賣小哥打個短工被警察抓了......

      發(fā)布于:2020-6-16 21:18:00  瀏覽:725次

      原標(biāo)題:月入八千的工作只需辦幾張卡?外賣小哥打個短工被警察抓了……

      看著手里辦的幾張銀行卡,小張心里雖然有點(diǎn)忐忑,但對未來的期待終究還是戰(zhàn)勝了一切。

      想到以前每天要送上百單外賣,如今只要辦幾張銀行卡就能月入8000元,還能坐在辦公室當(dāng)白領(lǐng)……

      拿上這些以自己名義開的銀行卡,小張立刻去找了自己的“貴人”——楊老板。

      外賣小哥被忽悠入職

      去年7月,小張?jiān)谕桥渌团芡葮I(yè)務(wù)時,接到一個送銀行卡和U盾的業(yè)務(wù)。

      “遠(yuǎn)是遠(yuǎn)了點(diǎn),但這一單能賺不少呢!毙埥酉铝诉@單,也正是在這次的跑腿中,他遇到了楊老板。

      或許是自己給楊老板留下了深刻印象,兩個月后,小張收到了楊老板的入職邀請:“我公司有一個職位缺人,8000元一個月,工作內(nèi)容簡單,來嗎?”

      楊老板的公司業(yè)務(wù),是與有投資虛擬貨幣需求的客戶進(jìn)行資金交易。小張的工作,只需要他登錄網(wǎng)上銀行查看到賬情況,將到賬金額登記在筆記本就行了。

      只是這樣的“好工作”,卻有一個讓小張不太放心的要求——

      “為了方便客戶交易時轉(zhuǎn)賬,你得先辦理幾張銀行卡、U盾、手機(jī)卡!

      雖然糾結(jié),但為了高薪,小張還是選擇相信了楊老板。他拿著自己的身份證辦理了不同通信公司的電話卡,還在寶安區(qū)的各大銀行辦理了銀行卡。

      為了工作使用方便,他還將銀行卡密碼更改成同一個,并把密碼發(fā)給了楊老板。

      剛開始上班時,一切都和小張想象中的一模一樣:輕松的工作內(nèi)容、帶空調(diào)的辦公室、每個月的高薪……

      可惜好景不長,有一天,小張意外發(fā)現(xiàn),自己的部分銀行卡怎么被凍結(jié)了?

      他思來想去,也沒能搞清是什么原因,但這件事讓他開始心生不安:自己這份工作,怕不是有什么危險?

      戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢工作一個月后,小張還是決定辭職。

      離職后,他將辦理的幾張銀行卡留在了公司,卻萬萬沒想到,這一舉動為日后埋下了隱患……

      網(wǎng)絡(luò)投資虛擬幣

      15萬余元蒸發(fā)一空

      去年8月,阿言接到了一個自稱是某直播間工作人員的電話,推薦他加入一個炒股微信群。

      “這都是啥。俊睅е鴿M滿的好奇心,阿言答應(yīng)了邀請。通過幾個星期的圍觀,他發(fā)現(xiàn)群里每天都有人說自己掙了錢,這讓他有點(diǎn)坐不住了。

      一個月后,群里開始有人推銷一種購買虛擬幣的投資方式,聲稱回報高、風(fēng)險小。

      眼看著之前群里那么多人都賺了錢,深思熟慮后的阿言雖然對群里的推薦半信半疑,但還是決定先小投5萬元試試水。

      但這筆小小的嘗試,卻給阿言帶來了意外的收益?吹劫~戶里上漲的數(shù)字,阿言決定,再投!

      他按照對方的指示,陸陸續(xù)續(xù)將自己的10萬元轉(zhuǎn)出。這些錢都轉(zhuǎn)去了一些不知名的私人銀行卡賬戶,但阿言卻并沒有放在心上。

      一個月過后,對自己的“精明投資”滿懷期待的阿言忽然發(fā)現(xiàn),自己居然沒辦法提現(xiàn)了!

      他慌張地與注冊專員聯(lián)系,卻只看見一句“您還不是對方的好友”。

      阿言的心瞬間涼了,急忙前往深圳市公安局新樂派出所報警。

      阿言報警后,寶安警方先后接到數(shù)個與他經(jīng)歷相似的被網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的報警電話,涉案金額達(dá)32萬元。

      偵查過程中,警方發(fā)現(xiàn)受害人的大部分資金都不約而同轉(zhuǎn)到了同個賬戶。

      而這個賬戶的所有人,正是小張。

      另一邊,以為離職后就萬事大吉的小張開始了新的打工生活。直至2020年6月4日,寶安警方以涉嫌網(wǎng)絡(luò)投資詐騙將其抓獲。

      小張想破腦袋也想不通,自己只是上了個班,怎么就犯罪了呢?

      騙局揭秘:

      銀行卡賬戶管理不能掉以輕心

      寶安警方偵查發(fā)現(xiàn),小張入職的公司,實(shí)質(zhì)上是個從事網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的窩點(diǎn),主要負(fù)責(zé)詐騙資金的流轉(zhuǎn)。

      一般來說,騙子詐騙得來的錢不會直接轉(zhuǎn)入自己名下,這個時候他們就需要大量的私人銀行賬戶作為中轉(zhuǎn)倉庫。

      有需求就有市場,像楊老板這樣的公司就干起了這項(xiàng)業(yè)務(wù),成了“贓款”集散地。他以高薪誘導(dǎo)涉世未深的年輕小伙入職,名正言順地要求他們辦理大量私人銀行卡、手機(jī)卡作為公司“固定資產(chǎn)”。

      小張?jiān)跅罾习迨窒鹿ぷ髌陂g,主要負(fù)責(zé)管理公司員工名下的所有銀行卡,看似正常的資金流轉(zhuǎn),實(shí)際上已在不知不覺間牽涉進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投資詐騙,充當(dāng)起整個詐騙鏈條中的重要一環(huán)。離職后,他的銀行卡也繼續(xù)被公司“充公”使用。

      警方對楊老板公司窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)時,當(dāng)場又抓獲另外兩名嫌疑人。

      他們與小張一樣,都初入職場不久,一心想著找份“高薪”工作,卻缺乏明辨是非的能力,自覺充當(dāng)著詐騙分子的詐騙工具,最終走上違法犯罪的道路,令人惋惜。(記者羅典通訊員焦雪珂王敏華)

      編輯:陳倩


      來源:廣州日報微信公眾號
      責(zé)任編輯:安羽


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