2020年4月，安徽省檢察院針對原審法院準(zhǔn)許鄭某斌等9人申請撤訴的錯(cuò)誤裁定所提出的系列抗訴案開庭審理。解為渝攝
虛假訴訟俗稱打“假官司”，不僅侵害真實(shí)權(quán)利人的合法權(quán)益，也擾亂了正常的司法秩序。2020年，安徽省檢察機(jī)關(guān)不斷強(qiáng)化法律監(jiān)督，防范和打擊虛假訴訟行為，共對虛假訴訟案件提出抗訴285件，提出再審檢察建議705件；對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的58件違法違紀(jì)線索移送相關(guān)部門審查處理，切實(shí)維護(hù)了司法權(quán)威和司法公信。
法庭變戲臺
民間借貸、追索薪酬成高發(fā)領(lǐng)域
“包工頭以我們農(nóng)民工的名義打官司，要來的錢卻一分也沒給我們，你說氣人不氣人！”日前，說起自己“被打官司”的經(jīng)歷，農(nóng)民工葉某心里憤憤難平。
2012年至2014年，葉某等103名農(nóng)民工在包工頭張某林的帶領(lǐng)下，在遼寧省阜新市某商業(yè)廣場施工。工程結(jié)束后，張某林一直沒有發(fā)放工資。直到2019年，多次討薪未果的葉某等人聽說張某林以他們的名義提起勞動仲裁申請，經(jīng)過仲裁、法院調(diào)解，工程總包方最終支付了工程款210萬元用于支付農(nóng)民工工資。葉某等人再次找到張某林，討要本該屬于自己的薪資報(bào)酬，卻仍然被拒絕。氣憤之下，葉某等人向安徽省蚌埠市蚌山區(qū)檢察院提出控告。
受理該案后，蚌山區(qū)檢察院檢察官發(fā)現(xiàn)此案的行為發(fā)生地、農(nóng)民工住所、仲裁所在地、審理法院均在不同省份，案件中103名農(nóng)民工的訴訟身份證明，大多是身份證復(fù)印件或未加蓋公安部門印章的常住人口登記信息表。經(jīng)過調(diào)查，真相浮出水面——張某林利用國家對農(nóng)民工工資的特殊保護(hù)政策，冒用或盜用103名農(nóng)民工身份，意圖將工程款虛構(gòu)為農(nóng)民工工資獲得優(yōu)先受償，制造了大量虛假調(diào)解，從工程總包方獲得了工程款210萬元。而張某林的最終訴訟目的只是為了拿到自己的工程款，根本不是追償農(nóng)民工的工資款。
經(jīng)蚌山區(qū)檢察院提請、蚌埠市檢察院提出抗訴，法院采納了檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督意見，裁定啟動再審。最終，法院判決撤銷了原民事調(diào)解書。公安機(jī)關(guān)也對張某林以涉嫌虛假訴訟犯罪立案偵查。
“立案登記制改革以來，法院對依法應(yīng)當(dāng)受理的案件，有案必立、有訴必理，虛假訴訟發(fā)案率一直居高不下�！卑不帐z察院第六檢察部主任楊會友告訴記者，從已查辦的案件看，虛假訴訟主要集中在民間借貸、追索勞動報(bào)酬、機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛、建設(shè)工程施工領(lǐng)域糾紛等領(lǐng)域。而當(dāng)事人大費(fèi)周章，虛構(gòu)案件事實(shí)、捏造法律關(guān)系、偽造訴訟證據(jù)，炮制出假案子、假訟爭，往往是為了轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避債務(wù)履行、轉(zhuǎn)嫁債務(wù)、侵占他人財(cái)產(chǎn)等�！疤摷僭V訟不僅侵害真實(shí)權(quán)利人的合法權(quán)益，也擾亂正常的司法秩序，嚴(yán)重?fù)p害司法公平、公正和公信�！睏顣颜f。
跟進(jìn)抗訴
虛假訴訟起訴人休想“全身而退”
范厚傳原是安徽省合肥市某建設(shè)集團(tuán)有限公司四分公司副經(jīng)理兼會計(jì)，他以個(gè)人名義從鄭某斌等11人處借款479萬元，后因無力償還借款，便利用“工作便利”，向11名出借人出具私自加蓋某建設(shè)集團(tuán)四分公司公章及該公司負(fù)責(zé)人私章的新借據(jù)，將個(gè)人借款轉(zhuǎn)嫁到公司名下。事后，范厚傳指使鄭某斌等11名出借人向法院提起訴訟，訴請法院判令某建設(shè)集團(tuán)四分公司、某建設(shè)集團(tuán)償還借款本息900萬元。二審法院支持了其中9名原告的訴訟請求。
2018年9月，合肥市檢察院對鄭某斌等民事案件進(jìn)行審查，確認(rèn)存在虛假訴訟事實(shí)，遂向法院提出再審檢察建議，建議法院啟動再審程序，撤銷案涉的所有民事判決。2018年12月，在安徽省、合肥市及合肥市高新區(qū)三級檢察機(jī)關(guān)的持續(xù)跟蹤和聯(lián)動監(jiān)督下，范厚傳因犯虛假訴訟罪，被法院終審判處有期徒刑四年，并處罰金5萬元。
某建設(shè)集團(tuán)由此還得清白，但檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督并未止步。就在合肥市中級法院對此起系列虛假民事訴訟案件進(jìn)行再審過程中，預(yù)感到“風(fēng)頭不對”的鄭某斌等9人申請撤回起訴。合肥市中級法院裁定準(zhǔn)許撤訴，并同時(shí)撤銷原一、二審民事判決。
虛假訴訟起訴人妄圖“全身而退”，檢察機(jī)關(guān)緊追不放。安徽省檢察院依法就法院對鄭某斌等9名虛假訴訟起訴人準(zhǔn)許撤訴的裁定跟進(jìn)抗訴。2020年6月，安徽省高級法院最終全部采納抗訴意見，認(rèn)定合肥市中級法院準(zhǔn)許鄭某斌等9人撤回起訴的裁定適用法律錯(cuò)誤，判決撤銷原一、二審判決和再審裁定，駁回鄭某斌等人的訴訟請求。同時(shí)鑒于鄭某斌等9名起訴人在訴訟過程中實(shí)施了虛假陳述等妨害民事訴訟秩序的行為，決定對9名起訴人分別給予2萬元至2000元不等的罰款懲戒。對于與范厚傳存在惡意串通，并實(shí)際參與了上述9起虛假訴訟，誤導(dǎo)原審法院作出與客觀事實(shí)不一致判決的某律師，法院決定給予其罰款2萬元的制裁。此外，鄭某斌等人還向被告某公司自愿賠償律師費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)損失45萬元�！皼]想到打假官司會有這么嚴(yán)重的后果，我們非常后悔�！编嵞潮笤谕彆r(shí)表示認(rèn)錯(cuò)悔錯(cuò)和歉意。
虛假訴訟屢禁難止，主要原因之一是違法成本低。案件中的雙方當(dāng)事人大都相互串通，不法行為很難被發(fā)現(xiàn)。即使在法院“碰壁”，虛假訴訟當(dāng)事人提出撤訴申請，一些法院也會準(zhǔn)許撤訴，不再采取針對性懲戒措施�！皩τ诶盟痉ā鳌\取私利的行為，應(yīng)當(dāng)給予應(yīng)有的懲罰，不能讓惡意打假官司者非法獲利還‘全身而退’�！卑不帐z察院副檢察長李衛(wèi)東表示，2015年正式實(shí)施的刑法修正案（九）新增了虛假訴訟罪，以懲治虛假民事訴訟。安徽省檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)籌推進(jìn)虛假訴訟違法行為監(jiān)督，在促進(jìn)虛假訴訟案件及時(shí)糾正的同時(shí)，注重監(jiān)督司法人員、有關(guān)中介公司等參與的虛假訴訟行為，深挖虛假訴訟背后的違法違紀(jì)問題。
通過綜合運(yùn)用抗訴、再審檢察建議、糾正違法檢察建議、立案和偵查活動監(jiān)督、移交犯罪線索等多種監(jiān)督方式，檢察機(jī)關(guān)承擔(dān)起查處虛假訴訟的主導(dǎo)責(zé)任。
強(qiáng)化協(xié)作
治理虛假訴訟是一項(xiàng)系統(tǒng)工程
夏某是一名職業(yè)放貸人，在安慶地區(qū)放貸時(shí)，他隱瞞身份，以其實(shí)際控制的企業(yè)或關(guān)聯(lián)企業(yè)之名向借款人收取咨詢費(fèi)、審核費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，且不明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以“砍頭息”的方式（即讓出借人在交付借款前直接扣除各項(xiàng)費(fèi)用）發(fā)放貸款。這些巧立名目的服務(wù)其實(shí)從未存在過。此外，夏某還制作虛假的借款協(xié)議，名義上約定較低的利率，來規(guī)避法律相關(guān)規(guī)定。
夏某的行為已經(jīng)屬于惡意民間借貸訴訟行為。2020年5月，安徽省懷寧縣檢察院通過該院“智慧檢務(wù)民事訴訟監(jiān)督”平臺，構(gòu)建民事檢察大數(shù)據(jù)中心及成案思路模型，檢索相關(guān)案件卷宗，發(fā)現(xiàn)夏某在安慶市法院系統(tǒng)提起了160余件民間借貸糾紛案件，涉案金額達(dá)2500余萬元。懷寧縣檢察院經(jīng)過研判確定134件虛假訴訟案件線索。安慶市檢察院依法向法院發(fā)出再審檢察建議128件，提出抗訴6件，均被法院采納。
在“云端”深挖案件線索，是安徽省檢察機(jī)關(guān)積極主動開展虛假訴訟監(jiān)督的舉措之一�！疤摷僭V訟案件具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，查辦此類案件有較大的難度。必須創(chuàng)新審查手段，用足用好調(diào)查核實(shí)權(quán)才能去偽存真，查明證據(jù)真?zhèn)��！睏顣迅嬖V記者，安徽省檢察機(jī)關(guān)在內(nèi)部加強(qiáng)民事與刑事等部門協(xié)同調(diào)查監(jiān)督機(jī)制，健全線索移送、案情通報(bào)、協(xié)作調(diào)查、信息共享等機(jī)制，并在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中，全面排查發(fā)現(xiàn)并查處涉及黑惡勢力的虛假民事訴訟案件。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，安徽省所辦理的80%虛假訴訟案件是由檢察機(jī)關(guān)主動依職權(quán)查辦。
安徽省檢察院還推動完善系統(tǒng)治理，在2019年12月就發(fā)現(xiàn)的全省法院在審理虛假訴訟案件中存在需要關(guān)注和解決的共性問題，向省高級法院提出檢察建議，受到法院高度重視。2020年5月，安徽省高級法院制定印發(fā)《關(guān)于在民事訴訟中防范與制裁虛假訴訟的工作指引（試行）》，要求全省法院在立案階段加強(qiáng)警示提醒，通過在訴訟服務(wù)中心、網(wǎng)站設(shè)置警示宣傳標(biāo)識、發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)提示書、簽署誠信訴訟承諾書等形式，告知當(dāng)事人虛假訴訟的法律責(zé)任，引導(dǎo)當(dāng)事人依法行使訴權(quán)、誠信訴訟。同時(shí)，依法加大對虛假訴訟當(dāng)事人的制裁力度，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟犯罪行為。
“防范和打擊虛假訴訟是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要多方協(xié)作配合�！崩钚l(wèi)東介紹，在安徽省委政法委的支持下，安徽省檢察院牽頭起草并推動公、檢、法、司等部門會簽《關(guān)于防范和懲治虛假訴訟的指導(dǎo)意見》，明確虛假訴訟認(rèn)定范圍和處理規(guī)則，細(xì)化協(xié)同防范和懲治舉措，促進(jìn)精準(zhǔn)有效打擊，凝聚打擊虛假訴訟的共識和合力。（吳貽伙李浩）
來源：檢察日報(bào)
責(zé)任編輯：徐琢
