疫情期間，湖北荊州監(jiān)利縣監(jiān)利男子溫某經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了一個(gè)炒外幣的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。不料，該平臺(tái)是一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙布的局。短短一個(gè)多月，溫某陸續(xù)被騙共計(jì)106萬元。
圖為民警將嫌疑人押解回荊州
此案引起公安部重視，被列為部督案件。該案相關(guān)涉案嫌疑人已被刑事拘留。
2019年12月，溫某接到一個(gè)撥號地為香港的電話，自稱是做區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的,邀請溫某加入一個(gè)叫“國際大贏家”的網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺(tái)，并告知申請一個(gè)會(huì)員賬號可以在該平臺(tái)內(nèi)領(lǐng)取680元美金用于炒賣。
圖為民警繳獲詐騙團(tuán)伙作案工具
按照操作步驟注冊之后，溫某也沒有太在意。今年2月5日，“客服”再次打來電話，讓溫某盡快提取賬戶里的680元美金。溫某發(fā)現(xiàn)自己的賬戶果真有“680元美金”。這時(shí)，網(wǎng)站頁面右下角有個(gè)聊天窗口，一個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)師給他發(fā)來對話，指導(dǎo)其操作。
按照指導(dǎo)師的說法，眼下炒外幣行情很好，平臺(tái)里800美金為一手，新用戶每手交易還返還30美金，機(jī)不可失。
聽了指導(dǎo)師的講述，溫某很是心動(dòng)。抱著嘗試的心態(tài)，溫某當(dāng)即通過手機(jī)銀行對平臺(tái)的賬戶充值1萬元，很快網(wǎng)站內(nèi)賬戶顯示多了1338美金。當(dāng)天，溫某按照指導(dǎo)師的指導(dǎo)前后操作了6次買賣，網(wǎng)頁的賬戶上多了700美金。賺錢如此簡單，這令他興奮不已。
接下來，溫某不斷加大資金投入，然而除了最初賬面上是盈利外，其他的都是輸多贏少。而每當(dāng)溫某想要退出時(shí)，指導(dǎo)師總是為其加油打氣，聲稱下一波好行情即將到來，現(xiàn)在放棄太可惜了。
就這樣，今年2月5日至3月20日，溫某先后充值29筆共計(jì)106萬余元。
現(xiàn)年37歲的溫某，開著一個(gè)小餐館。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，需要用錢的地方多了起來。前后投入上百萬，溫某自己也沒有那么多錢，于是開始東挪西借，找親朋好友借了幾十萬。
3月28日，溫某強(qiáng)烈提出想要“割肉平倉”時(shí)，指導(dǎo)師沒有勸說而是推說系統(tǒng)有故障，隔幾天才能辦理退款提現(xiàn)。
幾天后，溫某如往常一樣登錄該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)已經(jīng)打不開。這時(shí)他開始心慌起來，隱約感到自己上當(dāng)受騙了。
3月30日，溫某到沙市區(qū)公安分局勝利街派出所報(bào)案，稱自己被以投資外幣的方式詐騙106萬。
接到報(bào)案后，沙市區(qū)公安分局迅速組織專班對該案進(jìn)行偵查，4月初，案件經(jīng)逐層上報(bào)，被公安部列為督辦案件。
專班民警通過循跡偵查，很快在溫州將涉案嫌疑人鄭某、潘某、胡某等人抓獲。
經(jīng)審訊，嫌疑人交代2019年以來，他們在網(wǎng)上投放招買賣期貨代理商的廣告，通過與期貨代理商聯(lián)系，由代理商拉客戶進(jìn)其操作的平臺(tái)開戶，實(shí)施詐騙。此期間，嫌疑人經(jīng)常更換交易平臺(tái)，其中使用過“趨勢贏家”“理想佳”“國王大贏家”“逸富”等平臺(tái)。
據(jù)介紹，溫某向平臺(tái)內(nèi)充值之后，溫某銀行卡內(nèi)的資金已經(jīng)通過第三方支付通道進(jìn)入詐騙集團(tuán)的賬戶內(nèi)。而網(wǎng)頁平臺(tái)顯示的充值資金實(shí)為一個(gè)虛數(shù)字，不僅不會(huì)盈利，且最終會(huì)被各種所謂的盈虧和手續(xù)費(fèi)吸收干凈。當(dāng)有客戶想要將平臺(tái)內(nèi)的資金進(jìn)行提現(xiàn)時(shí)，詐騙人員會(huì)以各種理由勸說、推脫,最終平臺(tái)無法登錄，全部投入資金猶如竹籃打水。
目前，相關(guān)涉案嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在繼續(xù)偵辦當(dāng)中。
民警提醒，結(jié)合案例再次提醒廣大群眾稱，千萬不要輕信所謂的高息、高回報(bào)誘惑。尤其是外匯投資，一定要事先在國家外匯管理局官方網(wǎng)站查詢管理信息來分辨真假，并通過外匯管理局審批許可的銀行機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及個(gè)別信托公司四種渠道進(jìn)行外匯投資操作，其他任何渠道（包括宣稱受境外某合法機(jī)構(gòu)監(jiān)管的投資理財(cái)）都是詐騙，切勿相信。
來源：法制日報(bào)
責(zé)任編輯：黃雨婷
