新昌市民“炒原油”，一天虧了12萬(wàn)元。新昌警方以此為線索，破獲了一起原油投資詐騙案，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元。
11月1日，該案件中的53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被移送起訴。昨天，新昌公安向本報(bào)披露了該案的偵破過(guò)程。
3分鐘虧了3萬(wàn)元
新昌股民老張有一次聽(tīng)廣播時(shí)，聽(tīng)到一名專家在推薦股票，于是就發(fā)了短消息過(guò)去咨詢。之后，一位業(yè)務(wù)員聯(lián)系了張先生，說(shuō)公司里有一個(gè)股票直播間，專家會(huì)不時(shí)推薦牛股，“穩(wěn)賺不賠”。
雙方來(lái)來(lái)回回聯(lián)系了幾個(gè)月后，張先生心動(dòng)了，決定加入股票直播間。這時(shí)，對(duì)方提出要進(jìn)股票直播間必須先在公司平臺(tái)開(kāi)通“炒原油”賬號(hào)，交納20萬(wàn)元保證金。
交納保證金后，張先生讓女婿俞先生接手“炒原油”。6月7日晚上，俞先生接到公司業(yè)務(wù)員的電話，讓他入手20手“原油”�！拔乙膊恢蕾I20手需要多少錢，稀里糊涂就買了。”俞先生說(shuō)，之后的行情讓他大跌眼鏡：3分鐘虧了3萬(wàn)元，到了當(dāng)天晚上零點(diǎn)，他已經(jīng)虧掉了8萬(wàn)多元，到了6月8日下午，投入的20萬(wàn)元已經(jīng)虧掉了12萬(wàn)元，于是報(bào)警。
挖出詐騙大案
“根據(jù)俞先生提供的軟件信息，我們初步認(rèn)定這是一起‘炒原油’詐騙案�！卑讣涣鬓D(zhuǎn)至新昌縣公安局信息化合成作戰(zhàn)平臺(tái)，多警種開(kāi)始聯(lián)合辦案。
根據(jù)資金流水和銀行信息，辦案民警鎖定了一家上海公司。經(jīng)過(guò)細(xì)致偵查，新昌警方?jīng)Q定收網(wǎng)，出動(dòng)200多名警力在上海抓獲了包括公司總經(jīng)理、副總、業(yè)務(wù)總監(jiān)在內(nèi)的177名可疑人員。之后，有42名嫌疑人被刑拘，20人被取保候?qū)彙?/P>
據(jù)初步調(diào)查，該案件受害人遍布全國(guó)各地，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元，其中杭州、紹興是重災(zāi)區(qū)。據(jù)辦案民警介紹，單單在紹興，被騙走上百萬(wàn)的市民就有4人。其中一位滕女士，因?yàn)槁?tīng)信業(yè)務(wù)員的話，繳納了500萬(wàn)元保證金，短短一個(gè)星期就虧掉了450萬(wàn)元。
新型詐騙手法
辦案民警說(shuō)，相比其它案件，這起案件詐騙手法新穎：先是在廣播中發(fā)布炒股信息，取得客戶的聯(lián)系方式后，公司業(yè)務(wù)員會(huì)主動(dòng)聯(lián)系，并以推薦牛股為誘餌，讓對(duì)方先開(kāi)通一個(gè)原油賬號(hào)“炒原油”，請(qǐng)君入甕。
“他們就是以炒股為誘餌，一步步引導(dǎo)受害者去‘炒原油’�！鞭k案民警表示。該公司通過(guò)與真實(shí)的炒原油平臺(tái)合作，采用高杠桿、收取高傭金（10%以上，還有隔夜費(fèi)等，且傭金以加杠桿后的總額計(jì)），讓入局者血本無(wú)歸，從中牟利。
作者：記者 俞穎穎 通訊員 孫文濤 編輯：黃靖芳
