“聚富蛙”、“有融網(wǎng)”、“佑米金融”、“抓錢貓”有新消息了

浙江巨傅投資咨詢有限公司（平臺名：聚富蛙）涉嫌集資詐騙一案，杭州市公安局西湖區(qū)分局于2018年11月15日立案偵查，一直積極開展控人追贓工作，現(xiàn)將最新辦案情況通報如下：一、2019年5月7日，將案件移送至檢察機(jī)關(guān)起訴；二、查詢涉案相關(guān)二十余個賬戶信息，進(jìn)一步調(diào)查資金去向；三、新增追回平臺中介費(fèi)用三十萬元。

2019年1月14日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對浙江小融網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（平臺名：有融網(wǎng)）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查�，F(xiàn)將最新辦案情況通報如下：一、目前針對部分推廣費(fèi)進(jìn)行追繳工作，已凍結(jié)推廣費(fèi)賬號10個，凍結(jié)金額600余萬元。具體處置金額以法院最終確定數(shù)目為準(zhǔn)；二、根據(jù)審計工作進(jìn)展，已對整理的3000多個賬戶進(jìn)行資金落地。同時，對易損易貶值的物品進(jìn)行合理合規(guī)處置，確保投資人的利益；三、針對本案存在的民事關(guān)系問題，已邀請律師所進(jìn)駐，對案涉法律關(guān)系進(jìn)行論證，更好保障投資人的合法利益。

2017年7月5日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對杭州優(yōu)楊投資管理有限公司（平臺：佑米金融）涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查，現(xiàn)將最近辦案情況通報如下：一、2019年5月5日，將涉嫌集資詐騙罪的9名人員移送至檢察機(jī)關(guān)起訴。二、2019年4月24日，至天津?qū)�張家口市燃料公司的總�?jīng)理李某抓獲并刑事拘留。因李某犯有重大疾病，4月26日，對李林采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。三、繼續(xù)追查張家口市燃料公司的資金去向，至江蘇、西安、天津等地對涉案人員進(jìn)行取證。對涉案的公司賬戶進(jìn)行凍結(jié)，新增凍結(jié)涉案資金15萬元。另外新增合作商退款19萬元。

2018年7月18日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對杭州飛�？萍加邢薰�司（平臺名：抓錢貓）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現(xiàn)將最新辦案情況通報如下：一、通過對犯罪嫌疑人張某成做工作，新增回款1000余萬元，匯入共同凍結(jié)銀行賬戶。二、新增查封房產(chǎn)5套。

來源：平安西湖微信公眾號  責(zé)任編輯：王淑靜