“我這里是衡水市公安局，你是不是薛某某，身份證號(hào)1311xxxxxxxxxxxxxx？”
“是的，怎么啦？”
“你涉嫌參與一起上海南匯區(qū)的犯罪案件�！�
河北省衡水市一個(gè)偏遠(yuǎn)的縣城里，薛大媽接到了這樣一個(gè)電話后，頓時(shí)慌了神。她不知道的是，這個(gè)來自“公安局”的電話，其實(shí)是從印度新德里的一幢別墅打出來的。
9月12日，浙江瑞安法院公開開庭審理了這起跨國(guó)電信詐騙案，11名被告人中，有10人就是冒充民警打電話給薛大媽的話務(wù)員。在6個(gè)小時(shí)的庭審過程中，各被告人對(duì)冒充司法機(jī)關(guān)工作人員、從印度向國(guó)內(nèi)撥打詐騙電話或協(xié)助犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。
河北大媽突然接到“公安”電話
薛大媽是河北人，活了大半輩子，從來沒做過什么違紀(jì)違法的事情。2016年11月13日上午，她突然接到“民警”的電話后，著實(shí)嚇壞了，“我連上海都沒去過啊，真的跟我沒有關(guān)系啊！”
可是對(duì)方的態(tài)度很“強(qiáng)硬”：“這你得和上海南匯區(qū)的公安民警解釋，等會(huì)兒他們會(huì)聯(lián)系你的�！闭f完，電話就被撂下了。
果然，幾分鐘后，一個(gè)顯示為上海區(qū)號(hào)的電話打進(jìn)來了：“薛某某嗎？我這里是上海南匯區(qū)公安局，現(xiàn)在你涉嫌參與李洪非法洗錢案�！�
“民警啊，我不認(rèn)識(shí)什么李洪，我沒有做過違法的事情�！毖Υ髬屭s緊辯解。
“這個(gè)我們會(huì)調(diào)查的，現(xiàn)在需要你配合我們的工作。你可以打021114號(hào)碼查詢一下我們的號(hào)碼，確認(rèn)我們的身份，就知道自己是配合哪個(gè)地方的公安工作了�！睂�(duì)方表示。
薛大媽馬上撥打021114查號(hào)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)號(hào)碼確實(shí)是“上海南匯區(qū)公安局”的，這下，她心里的最后一絲疑慮也打消了。確認(rèn)自己真的陷入了一起非法洗錢案后，薛大媽決定，好好配合公安的工作，洗脫自己的罪名，證明自己的清白。
過了一會(huì)兒，又有一個(gè)電話打進(jìn)來了�！翱紤]到你人不在上海，我們就跟你做個(gè)電話談話，要進(jìn)行錄音，需要一個(gè)安靜獨(dú)立的空間。你現(xiàn)在帶上身份證、銀行卡、充電器去賓館開個(gè)房間�！彪娫捘穷^，“民警”嚴(yán)肅地強(qiáng)調(diào)，“注意不能向任何人泄露這個(gè)事情，如果泄密，我們將以泄密罪逮捕你�！�
薛大媽不敢有片刻耽誤，就近找了家賓館開了間房。期間，她按照“民警”的要求一直保持通話。“李洪洗錢案影響很大，你要證明清白，我認(rèn)識(shí)的一個(gè)于檢察官可以幫助你，等一下我讓于檢察官給你打電話�！薄懊窬薄百N心”地給薛大媽支了一招。
之后，薛大媽接到了“于檢察官”的來電。按照他的指示，薛大媽陸續(xù)將自己的存款轉(zhuǎn)到指定的“公證賬戶”上。在匯出最后一筆錢后，薛大媽突然意識(shí)到自己是在給一個(gè)陌生人匯款，這時(shí)的她如夢(mèng)初醒，知道自己肯定上當(dāng)受騙了，馬上向警方報(bào)了案。
印度新德里別墅中打出“上�！彪娫�
薛大媽不知道，她接到的這些電話，統(tǒng)統(tǒng)是從印度新德里郊區(qū)的一幢二層別墅里打出來的——這里就是陳某等人所在的電信詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)，他們吃住都在別墅，還實(shí)行嚴(yán)格的管理，平時(shí)人員不得隨意進(jìn)出。
今年年初，公安機(jī)關(guān)在偵查另外一起跨國(guó)電信詐騙案中，發(fā)現(xiàn)了本案線索，立即成立專案組。后趁陳某等人回國(guó)之際，民警趕赴福建、云南、廣西等地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。
經(jīng)查，該電信詐騙集團(tuán)分工明確，互相配合，環(huán)環(huán)相扣。
首先，他們有一批“電腦手”負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)，保持線路通暢，對(duì)使用的電話進(jìn)行改號(hào)。這樣一來，薛大媽等被害人接到的電話，顯示的電話區(qū)號(hào)就與所稱的地區(qū)一致。
為了使被害人掉進(jìn)“套路”，該團(tuán)伙設(shè)置了三線話務(wù)員：
一線話務(wù)員冒充被害人所在地的公安民警，使用改過號(hào)的電話給被害人打電話，虛構(gòu)被害人名下的銀行卡在上海涉嫌洗錢犯罪，被害人要自證清白就要接受上海市公安局的調(diào)查，由此把電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員。
二線話務(wù)員使用改過號(hào)的電話，假冒上海市南匯區(qū)的公安民警和民警隊(duì)長(zhǎng)，以需制作電話筆錄為由騙取被害人信任，套取他們名下的銀行卡賬號(hào)、余額等信息。接著，他們就稱被害人名下的相關(guān)資產(chǎn)需接受上海市檢察院檢察官的清查，再把電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員。
三線話務(wù)員假冒上海市南匯區(qū)的檢察官，以清查證明清白的名義，騙被害人將錢存入指定的所謂“安全公證賬號(hào)”，隨后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。
“一開始會(huì)對(duì)我們進(jìn)行培訓(xùn)，讓我們背稿子，熟練了再‘開工’�！北桓嫒岁惸呈且痪�話務(wù)員，據(jù)他說，由于印度和國(guó)內(nèi)有兩個(gè)多小時(shí)的時(shí)差，為了方便詐騙，別墅里的時(shí)間都調(diào)成了北京時(shí)間，“我們差不多是早上8點(diǎn)半開始上班，下午下班吃完晚飯后，還會(huì)聚在一樓辦公的地方開個(gè)會(huì)，通報(bào)當(dāng)天的詐騙業(yè)績(jī)，總結(jié)、分析存在的不足�！�
“剛開始保底工資是5000元，如果做成一單，我們‘一線’還可以拿到提成，提成是詐騙金額的5%。后來漲了工資，變成6000元保底工資加6%提成�！北桓嫒绥娔潮硎�，“往返的機(jī)票和在國(guó)外的生活費(fèi)用都是由公司出的，就是包吃包住，還包來回機(jī)票�！边@也是很多話務(wù)員明知觸犯法律，卻仍然選擇加入這行的原因。
給詐騙集團(tuán)燒飯也屬于共同犯罪？
根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，2016年8月至2016年12月，“阿給”（臺(tái)灣人，另案處理）成立了一個(gè)有二三十人的電信詐騙集團(tuán)，短短4個(gè)月內(nèi)，共騙取12名被害人共計(jì)361.81萬元。昨天該集團(tuán)的11名成員在瑞安法院受審，其中10人是該團(tuán)伙中的一線話務(wù)員，1人負(fù)責(zé)后勤工作，燒飯做菜。
庭審中，被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控參與詐騙的事實(shí)均無異議。但有些被告人表示，自己受到脅迫，系脅從犯。
“被告人在別墅內(nèi)可以自由活動(dòng)，每周可以與家人電話聯(lián)系，部分被告人前后兩次出境參與詐騙，期間窩點(diǎn)人員也有流動(dòng)，并不構(gòu)成脅從犯�！惫V機(jī)關(guān)指出，有一名被告人曹某因不愿意繼續(xù)撥打詐騙電話，成功離開了窩點(diǎn)，這就充分說明本案不存在“受脅迫”的情形。
被告人鐘某甲負(fù)責(zé)后勤工作，即燒菜做飯，她的辯護(hù)人對(duì)詐騙罪的定罪沒有異議，但是希望能夠從輕處罰。
對(duì)此，公訴機(jī)關(guān)表示，根據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供生活保障幫助的，以共同犯罪論處，考慮她起輔助作用，建議可以從輕處罰。
庭審中，各被告人均表示認(rèn)罪、悔罪。法庭將擇日宣判。
浙江瑞安法院刑庭庭長(zhǎng)金秀哲告訴記者，該電信詐騙集團(tuán)涉案人數(shù)眾多，除了“阿給”的“小團(tuán)伙”外，還有其他臺(tái)灣人成立“小團(tuán)伙”，有13名被告人將于本周四開庭審理，涉案金額1000多萬元。而這也只是該集團(tuán)中的部分人員，其他犯罪嫌疑人公安機(jī)關(guān)還在進(jìn)一步抓捕中。（記者 高敏 通訊員 鄭婷婷）
來源：平安浙江網(wǎng) 責(zé)任編輯：王淑靜
