“振興民族互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)”“五部委民生項(xiàng)目工程，前所未有”“對(duì)接商務(wù)部‘百城千品’、工信部‘騰計(jì)劃’項(xiàng)目工程大數(shù)據(jù)背景，800萬種商品”“虛擬數(shù)字加密資產(chǎn)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的衍生物，是金融領(lǐng)域的一次歷史性突破”……
這些極具煽動(dòng)性、誘惑力的字眼來自名為“浙江物聯(lián)科技有限公司”所謂的“官方網(wǎng)站”�！斑@一句句不著邊際的虛假宣傳，蠱惑吸引了除澳門之外的全國各省、自治區(qū)、直轄市及香港特別行政區(qū)的1.5萬余名投資人，‘投資’資金近2億元�！闭憬∮揽凳泄簿纸�(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長賈建榮說。
是什么企業(yè)可以在短時(shí)間內(nèi)匯集大量資金？這個(gè)號(hào)稱由五部委支持的民生工程，到底在進(jìn)行怎樣的交易？記者近日走進(jìn)永康市公安局，揭開了“浙江物聯(lián)”吸金黑幕。
不法分子夸下的�？�
今年3月，永康市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)：被稱為永康經(jīng)濟(jì)中心的金都大廈24樓每天人頭攢動(dòng)，動(dòng)輒有幾百人出入，還有人分時(shí)段宣講授課，授課內(nèi)容涉及虛擬貨幣。
“這一線索立刻引起了我們的警覺，為了確認(rèn)線索，我們成為‘會(huì)員’，聽了一堂課。”永康市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警謝浩亮說，“果不其然，講師宣稱‘浙江物聯(lián)’公司及其委托經(jīng)營的浙江國富易通信息技術(shù)有限公司設(shè)立的‘中國網(wǎng)超’項(xiàng)目，是一項(xiàng)由商務(wù)部、發(fā)改委等五部委委托的民生工程，將‘發(fā)行’只漲不跌的數(shù)字貨幣‘易幣’，每天漲幅1.5%�！�
夸大投資收益，承諾高額回報(bào)，必定有詐。經(jīng)進(jìn)一步偵查后發(fā)現(xiàn)，所謂的公司負(fù)責(zé)人俞某杰，號(hào)稱自己是身價(jià)百億的民族企業(yè)家，曾就職于商務(wù)部，享受副部級(jí)待遇。俞某杰宣稱，“易幣”將于今年6月至7月與銀聯(lián)卡對(duì)接，在全國69個(gè)城市流通使用，真正成為有價(jià)值的流通貨幣，而“易幣”的管理機(jī)構(gòu)則是中國人民銀行。同時(shí)，“浙江物聯(lián)”對(duì)外宣稱旗下的“中國網(wǎng)超”購物平臺(tái)內(nèi)有800余萬種商品供會(huì)員選購，事實(shí)上，該平臺(tái)純屬“空殼”，僅有會(huì)員登記欄目，并無其他內(nèi)容。
此外，該公司沒有實(shí)體化商業(yè)項(xiàng)目，2012年至2016年，該公司僅繳納國稅、地稅10萬余元。
高額回報(bào)輕易吸金上億元
“國富易通”下設(shè)市場(chǎng)部、教育部、財(cái)務(wù)部、接待部等部門，由10余名骨干成員負(fù)責(zé)管理。擔(dān)任公司“講師”一職的李某剛告訴記者，自己每天要講兩堂課，聽課群眾近百人，內(nèi)容基本是虛擬貨幣將成為今后的流通貨幣，投資前景一片大好之類的“美好愿景”。
“易幣”項(xiàng)目操作并不復(fù)雜：入會(huì)需要下單投資，1萬元1單，每人最多可購買10單。每單中30%兌換為積分，可在“中國網(wǎng)超”平臺(tái)購買所謂的“商品”，另外70%轉(zhuǎn)換為“易幣”，而且投資“易幣”據(jù)宣傳有很大升值空間。如果“投資者”推薦了下線，還會(huì)有相應(yīng)回報(bào)。
同時(shí)，雖然項(xiàng)目設(shè)定了10單封頂?shù)南拗疲械耐顿Y人會(huì)借用家人或者朋友的身份下單，投資金額遠(yuǎn)不止10萬元。
為達(dá)到詐騙目的，公司許諾投資“易幣”至少能獲取每天1.5%的高額回報(bào)。“按此回報(bào)率計(jì)算，月回報(bào)率為56.31%，年回報(bào)能達(dá)到228.14倍。由于回報(bào)率如此之高，公司在短短30多天便吸引了1.5萬余人入會(huì)，“投資金額”近2億元。
“‘易幣’項(xiàng)目實(shí)際預(yù)期收益率與公司對(duì)外許諾的投資回報(bào)率倒掛，資金鏈難以長久持續(xù)�！辟Z建榮說，“沒有實(shí)體項(xiàng)目的支撐，‘易幣’從頭至尾就是一場(chǎng)明目張膽的‘龐氏騙局’。”
“這一類項(xiàng)目背后多缺乏實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目，虛假性比例相當(dāng)高，很多投資人甚至對(duì)此心知肚明，但還是抵擋不住高額回報(bào)的誘惑，以‘搏一把’的心態(tài)參與其中�！敝x浩亮認(rèn)為。
高端論壇成警方“捕鼠利器”
為了擴(kuò)大“團(tuán)隊(duì)”力量，發(fā)展更多下線，“浙江物聯(lián)”宣稱將在4月13日至15日舉辦所謂的“中國金融創(chuàng)新與行業(yè)應(yīng)用發(fā)展論壇會(huì)”，對(duì)外宣傳邀請(qǐng)了多名原省部級(jí)高級(jí)干部參加。實(shí)際上，所謂“高級(jí)干部”并未出現(xiàn)。
事態(tài)日趨嚴(yán)峻，在掌握了大量犯罪事實(shí)后，永康市委、市政府及時(shí)召集金融辦、銀監(jiān)、市場(chǎng)監(jiān)管、商務(wù)等相關(guān)部門成立了案件處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)處置工作。
4月11日，永康市公安局以涉嫌集資詐騙對(duì)涉案公司立案?jìng)刹�，并從�?jīng)偵、治安、刑偵、法制、網(wǎng)偵等多個(gè)部門抽調(diào)精干警力成立專案組，迅速制定了細(xì)致全面的抓捕方案。
4月12日夜，公安機(jī)關(guān)果斷對(duì)“浙江物聯(lián)”“國富易通”兩家涉案公司開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲俞某杰、朱某等重要犯罪嫌疑人。
經(jīng)過訊問，公安機(jī)關(guān)掌握了大量犯罪事實(shí)。令人驚愕的是，“浙江物聯(lián)”這個(gè)號(hào)稱五部委委托的公司，實(shí)際就是個(gè)草臺(tái)班子。網(wǎng)站技術(shù)人員曾經(jīng)是在淘寶網(wǎng)賣手機(jī)的商家，進(jìn)入公司后幫助創(chuàng)建網(wǎng)站，技術(shù)相當(dāng)落后�！爸袊W(wǎng)超”系統(tǒng)里顯示的商品都是最后幾天錄入的，數(shù)據(jù)十分混亂。
適時(shí)出擊截?cái)噘Y金外流通道
辦案人員介紹，這起案件取證相當(dāng)困難，工作量巨大�！拔覀円獜母鱾�(gè)銀行調(diào)出所有會(huì)員的賬戶，一筆筆核對(duì)賬目。大部分會(huì)員的資料是虛假信息，而很多會(huì)員交了現(xiàn)金之后，公司以保管為借口，收走了憑據(jù)。”謝浩亮說。
對(duì)此，永康市公安局主動(dòng)向投資人了解情況，迅速開展分析，并開通專案熱線接受投資人來電咨詢。熱線電話開通以來，共接到咨詢電話7000余個(gè)，通話時(shí)長上萬分鐘。
謝浩亮坦言，對(duì)此類集資詐騙案件，抓獲主要犯罪嫌疑人僅僅是全案處置工作的一部分，關(guān)鍵是追贓挽損。而“浙江物聯(lián)”公司在吸金上升期、業(yè)務(wù)爆發(fā)期被公安機(jī)關(guān)一舉搗毀，犯罪嫌疑人還沒來得及將資金轉(zhuǎn)移，資金外流通道就被及時(shí)截?cái)�，這給今后的追贓挽損工作創(chuàng)造了極好的條件。
（石楊）
來源：人民公安報(bào) 責(zé)任編輯：閔玥
