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      事發(fā)紹興一銀行,4人當(dāng)場被抓

      發(fā)布于:2023-5-22 9:00:00  瀏覽:357次

      “利用自己的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,輕輕松松月入過萬”,這活聽起來挺輕松,但一定要警惕“好事”背后極有可能隱藏著黑幕。近日,紹興諸暨大唐專業(yè)打擊隊(duì)在“斷卡”行動過程中,2天內(nèi)成功搗毀1個為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的“跑分”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人4名,扣押贓款21萬余元,繳獲涉案銀行卡30余張,POS機(jī)2部。

      3月的一個下午,一輛白色大眾越野車連續(xù)輾轉(zhuǎn)在大唐街道的各大銀行門口,每次逗留時間極為短暫,車上四個人分工合作:1人為司機(jī),1人在門口看守,1人下車取錢,1人保管錢。取錢結(jié)束后,這輛車就迅速消失。

      值班民警發(fā)現(xiàn)這一情況后,第一時間展開核查,發(fā)現(xiàn)這種行為模式十分符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”這一特征,本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號,為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。犯罪分子會專門搭建平臺,通過“跑分”將贓款分流洗白,最后這些非法資金流向境外,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。

      隨后,辦案民警鎖定了這輛可疑車上的可疑人員身份信息及活動范圍,并發(fā)現(xiàn)取錢男子的銀行卡在短短幾分鐘內(nèi)流水達(dá)幾十萬元。隨著對嫌疑人的關(guān)系網(wǎng)循線追蹤,民警確定這是一個活動在省內(nèi)各地市的“跑分”團(tuán)伙。當(dāng)天下午,專案組在城區(qū)某銀行門口將4名伺機(jī)作案的嫌疑人一舉抓獲。

      到案后,王某等4名嫌疑人對從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等犯罪行為供認(rèn)不諱。

      據(jù)王某交代,今年年初以來,他通過朋友介紹下載了即時通信軟件與境外詐騙窩點(diǎn)勾連,接收上家“洗錢”指令,小賺幾筆后,開始鼓動周圍人利用多種支付途徑,為他人代收款,賺取傭金。他們團(tuán)伙有明確的職責(zé)分工,他已是犯罪團(tuán)伙核心成員,負(fù)責(zé)“洗錢”團(tuán)伙的招募、管理,并發(fā)展為其提供作案工具(銀行卡、U盾)的“卡商”“卡農(nóng)”為下線,從事“跑分”洗錢等違法活動。

      經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙利用數(shù)字貨幣交易方式,為境外詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢服務(wù),累計(jì)涉案金額達(dá)2000萬元人民幣。目前,犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

      警方提醒大家,切勿因?yàn)檠矍靶±鍪邸⒊鼋鑲人銀行賬戶!尤其是一些年輕人或大學(xué)生,因涉世未深,容易被眼前的蠅頭小利所迷惑,落入陷阱,提供自己的銀行卡或微信、支付寶賬號,為別人進(jìn)行代收款服務(wù),賺取傭金。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動,不僅自己會成為犯罪幫兇,依法被追究法律責(zé)任,也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流,造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。(轉(zhuǎn)自紹興E網(wǎng))


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