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      發(fā)展會(huì)員近2萬(wàn)遍及多個(gè)省市,成都查處“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案

      發(fā)布于:2019-4-26 17:00:00  瀏覽:840次

        去年底,四川省成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到線(xiàn)索舉報(bào),“香港摩天”集團(tuán)疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該機(jī)構(gòu)以認(rèn)購(gòu)“紅酒”“保健品”“礦產(chǎn)”“產(chǎn)品碼”為噱頭,要求加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)不同級(jí)別的商品作為入門(mén)費(fèi)和發(fā)展下線(xiàn)的資格,然后按照發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)和購(gòu)買(mǎi)商品級(jí)別的數(shù)額獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益……4月25日,成都市市場(chǎng)監(jiān)管局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)了“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的查處情況。

        新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)執(zhí)法人員在初步摸排后分析認(rèn)為:不管利用互聯(lián)網(wǎng)工具如何偽裝,該組織采用了會(huì)員推薦注冊(cè)制,平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào),要求會(huì)員繳納入門(mén)費(fèi),來(lái)引誘會(huì)員加入、拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)的這種形式,明顯是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。

        新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局隨即組成專(zhuān)案組對(duì)“香港摩天”展開(kāi)調(diào)查。

        在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),“香港摩天”的組織策劃總部在香港,服務(wù)器存儲(chǔ)于加拿大、新加坡!跋愀勰μ臁本W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的該組織以江西驢道旅游文化有限公司等為依托,宣稱(chēng)“香港摩天”旗下?lián)碛?大集團(tuán),是控股20多家公司的管理上市集團(tuán),網(wǎng)體、實(shí)體結(jié)合全線(xiàn)運(yùn)營(yíng)。該組織通過(guò)網(wǎng)站、公眾微信號(hào)、各級(jí)會(huì)員的推薦發(fā)展會(huì)員,成為會(huì)員首先要在會(huì)員平臺(tái)注冊(cè),填寫(xiě)電話(huà)號(hào)碼、推薦人、個(gè)人信息,注冊(cè)成功后向“香港摩天”指定的賬戶(hù)匯款,可選擇1000元、7000元、14000元、21000元的投資金額。

        該案是典型的“混合式”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。一是以互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物和電子商務(wù)作為偽裝,拉人頭、獲取靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益;二是“互助式”,在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”“互助項(xiàng)目”的幌子,互相匹配打款,會(huì)員向“香港摩天”指定賬戶(hù)繳納資金“20%”排隊(duì)入場(chǎng),剩余80%資金由會(huì)員網(wǎng)站自動(dòng)匹配會(huì)員,市場(chǎng)循環(huán),會(huì)員間打來(lái)打去;三是打著“人無(wú)股權(quán)不富”、“投資一次,創(chuàng)富一世”的旗號(hào),虛構(gòu)項(xiàng)目,比如宣稱(chēng)打造一家眾企上市公司,建造一座殘疾人收容所,建造一座千人高管養(yǎng)老所來(lái)吸引會(huì)員投資。

        “香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案涉及“保健”市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多個(gè)領(lǐng)域,嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,截止案發(fā)時(shí),該平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員共計(jì)18448人,遍布全國(guó)多個(gè)省市,其中四川籍涉?zhèn)魅藬?shù)1225人。

        涉案人數(shù)多,社會(huì)影響大,如何克服電子數(shù)據(jù)的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難,以實(shí)際行動(dòng)對(duì)該傳銷(xiāo)組織予以打擊的問(wèn)題擺在專(zhuān)案組成員面前。

        由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)容易變動(dòng)、被刪改,再加上本案會(huì)員系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)于境外,在執(zhí)法部門(mén)自身網(wǎng)絡(luò)取證能力相對(duì)落后等客觀情況下,辦案人員將獲取網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)作為突破口,在相關(guān)司法鑒定中心的協(xié)助下,對(duì)網(wǎng)絡(luò)商城、會(huì)員網(wǎng)站的所有后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了多次司法存證和公證,并由鑒定中心進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,出具報(bào)告,為定案處理奠定可靠的證據(jù)基礎(chǔ)。

        從立案線(xiàn)索的梳理、到查詢(xún)銀行賬號(hào)、理清傳銷(xiāo)資金的流向,僅用時(shí)12天。為防止傳銷(xiāo)組織轉(zhuǎn)移資金,專(zhuān)案組以“香港摩天”會(huì)員平臺(tái)公布的收款賬號(hào)為切入點(diǎn),輾轉(zhuǎn)多家金融機(jī)構(gòu),白天打銀行流水,晚上整理、錄入、分析、匯總情況,理清思路,一共查詢(xún)了涉嫌傳銷(xiāo)賬戶(hù)400多個(gè),交易流水18萬(wàn)余條,分析繪制出該傳銷(xiāo)組織資金流向關(guān)系圖,最終鎖定了37個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)的重點(diǎn)賬戶(hù),有效地防止當(dāng)事人隱蔽和轉(zhuǎn)移違法資金。

        除專(zhuān)案組調(diào)查取證外,通過(guò)打擊傳銷(xiāo)聯(lián)席會(huì)議制度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局還借助公安部門(mén)的經(jīng)偵、人員控制等手段進(jìn)行調(diào)查取證,做好與法院的銜接,對(duì)涉案資金及時(shí)采取凍結(jié)等強(qiáng)制措施,有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù),案件實(shí)現(xiàn)全面突破。

        網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),完全突破了地域的局限,信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度高。為查清案件,辦案人員斗智斗勇,輾轉(zhuǎn)河南、江西、深圳等省、市,行程14萬(wàn)多公里,與涉嫌傳銷(xiāo)人員進(jìn)行了多次“較量”。當(dāng)執(zhí)法人員將歷時(shí)4個(gè)月依法收集的有關(guān)宣傳、獎(jiǎng)勵(lì)制度、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽(tīng)資料、傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)和鑒定意見(jiàn)等證據(jù)擺在面前時(shí),當(dāng)事人終于承認(rèn)了違法事實(shí)。

        新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該案中,收取傳銷(xiāo)資金,將收取會(huì)員資金用于購(gòu)買(mǎi)房車(chē)從事實(shí)體運(yùn)營(yíng),對(duì)傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒(méi)收違法所得2979萬(wàn)余元,處以罰款120萬(wàn)余元,合計(jì)3100萬(wàn)元的行政處罰。

        目前,涉案的新都籍傳銷(xiāo)組織“骨干分子”已移送公安機(jī)關(guān)處理。介紹他人參與傳銷(xiāo)案、為傳銷(xiāo)資金轉(zhuǎn)移提供便利條件的其他涉案當(dāng)事人正在接受進(jìn)一步調(diào)查中。


      來(lái)源:川報(bào)觀察  責(zé)任編輯:王淑靜

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