隨著區(qū)塊鏈技術(shù)成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，被監(jiān)管部門嚴(yán)厲打擊的虛擬貨幣出現(xiàn)死灰復(fù)燃勢(shì)頭。針對(duì)這一新情況，最近兩天，多地監(jiān)管部門宣布，新一輪清理整頓已經(jīng)在全國(guó)展開。
11月22日，有接近國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治小組辦公室（下稱整治辦）人士表示，區(qū)塊鏈的內(nèi)涵很豐富，并不等于虛擬貨幣。目前所有打著區(qū)塊鏈旗號(hào)關(guān)于虛擬貨幣的推廣宣傳活動(dòng)都是違法違規(guī)的。監(jiān)管部門對(duì)于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場(chǎng)所的打擊態(tài)度沒(méi)有絲毫改變。
據(jù)了解，目前監(jiān)管部門已經(jīng)通盤部署，要求全國(guó)各地全面排查屬地借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動(dòng)的最新情況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)打早打小。在下一階段的工作中，監(jiān)管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場(chǎng)所的力度，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。
境內(nèi)組織虛擬貨幣交易
死灰復(fù)燃
早在2017年9月4日，七部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，對(duì)ICO和虛擬貨幣交易場(chǎng)所進(jìn)行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。境內(nèi)虛擬貨幣交易規(guī)模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價(jià)格暴漲暴跌對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)的沖擊。
此后，針對(duì)在境外架設(shè)服務(wù)器向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)的行為，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，并從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓。
但是近期蹭著區(qū)塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來(lái)之勢(shì)，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象。一方面，包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣價(jià)格出現(xiàn)飆升，市場(chǎng)出現(xiàn)類似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》已經(jīng)過(guò)時(shí)”等不當(dāng)言論；另一方面，有些機(jī)構(gòu)雖然不涉幣，但打著區(qū)塊鏈的名義搞非法金融活動(dòng)。
比如，有些企業(yè)以“區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由，發(fā)行“××幣”、“××鏈”等形式的虛擬貨幣，發(fā)布白皮書，虛構(gòu)使用生態(tài)，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)；有些機(jī)構(gòu)為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣服務(wù)等，甚至出現(xiàn)個(gè)別非法機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著“法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢財(cái)。
本月13日，央行官網(wǎng)也發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個(gè)別機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺(tái)上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請(qǐng)廣大公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不偏信輕信，防范利益受損。
全國(guó)性清理整頓已拉開大幕
最近兩天，深圳、上海和北京等地的監(jiān)管部門已經(jīng)發(fā)出重拳出擊非法虛擬貨幣的號(hào)令，全國(guó)性清理整頓的大幕已經(jīng)開啟。監(jiān)管部門同時(shí)提醒投資者增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)上述非法金融活動(dòng)保持警惕，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)非法違規(guī)線索，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在深圳地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則“關(guān)于防范‘虛擬貨幣’非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示”。提示稱，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象，根據(jù)國(guó)家互金整治辦相關(guān)部署，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)上述非法活動(dòng)展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求嚴(yán)肅處置。
11月22日下午，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行上海總部也表示，要加大監(jiān)管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。下一步，將對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。同時(shí)，兩部門提醒廣大投資者應(yīng)注意不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)，以及通過(guò)部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個(gè)人，可向監(jiān)管部門舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
當(dāng)日晚間，北京青年報(bào)記者了解到，為防范虛擬貨幣交易非法金融活動(dòng)死灰復(fù)燃，切實(shí)保障廣大投資人利益，根據(jù)全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作部署，北京市地方金融監(jiān)管局、人行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)以上非法金融活動(dòng)堅(jiān)持“露頭就打”原則，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣交易場(chǎng)所等組織全面摸排，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處置。
據(jù)報(bào)道，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、應(yīng)急中心也已開始全網(wǎng)搜排，對(duì)發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場(chǎng)所、ICO活動(dòng)，以及境外“出海”的虛擬貨幣交易平臺(tái)，進(jìn)行及時(shí)處置。同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查、清理。目前部分地區(qū)已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統(tǒng)，有些地區(qū)的金融辦則與應(yīng)急中心建立實(shí)時(shí)技術(shù)接口，定期由應(yīng)急中心搜排本地存在問(wèn)題的網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。
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北京警方抓捕數(shù)十名
非法數(shù)字貨幣交易人
虛擬貨幣死灰復(fù)燃的苗頭已被監(jiān)管部門高度關(guān)注。今年以來(lái)監(jiān)管部門一直保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，對(duì)亂象糾偏。
有權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，全國(guó)共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺(tái)6家，分7批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺(tái)203家；通過(guò)兩家大的非銀行支付機(jī)構(gòu)，關(guān)閉支付賬戶將近萬(wàn)個(gè)；微信平臺(tái)方面，關(guān)閉宣傳營(yíng)銷小程序和公眾號(hào)接近300個(gè)。
值得注意的是，警方也開始介入相關(guān)案件。有業(yè)內(nèi)人士透露，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進(jìn)入起訴程序的已有100多人。
有接近監(jiān)管部門的人士透露，近日北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，有力震懾了不法機(jī)構(gòu)，為廣大投資人敲響警鐘。
根據(jù)以往公開資料，BISS除了宣稱自己是全球首家會(huì)員制交易所，還宣稱自己是“全球首家?guī)艓?幣股交易所”，投資者不僅可以交易虛擬貨幣，還能一鍵買美股。幣市注冊(cè)用戶分為普通用戶和VIP會(huì)員，根據(jù)邀請(qǐng)的付費(fèi)會(huì)員數(shù)量升級(jí)會(huì)員等級(jí)及對(duì)應(yīng)權(quán)益。BISS設(shè)計(jì)一個(gè)類似傳銷的VIP等級(jí)制度：“幣市會(huì)員邀請(qǐng)好友成為新會(huì)員，除手續(xù)費(fèi)返傭外，還可獲得高額BISS返現(xiàn)。邀請(qǐng)1級(jí)好友成為會(huì)員，可獲80BISS返現(xiàn)；邀請(qǐng)2級(jí)好友成為幣市會(huì)員，可獲40BISS返現(xiàn)，會(huì)員邀請(qǐng)返現(xiàn)收益無(wú)上限�！逼湔麄�(gè)會(huì)員分為6個(gè)等級(jí)，拉的人越多等級(jí)越高，且高等級(jí)最多可以享受下面三層的返傭。如今，警方將其定義為詐騙案。
來(lái)源：新華網(wǎng) 責(zé)任編輯：黃雨婷
