溫州：依托反詐中心重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　2015年12月7日，浙江省溫州市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心正式掛牌成立。在積極構(gòu)建“綜治牽頭、中心主導(dǎo)、部門參與、市縣聯(lián)動(dòng)”的反詐體系及在省公安廳“云上公安，智能防控”第一戰(zhàn)略指引下，“云上公安，在線警務(wù)”作為溫州公安大數(shù)據(jù)實(shí)踐，提升“預(yù)測(cè)、預(yù)防、預(yù)警”能力，全力探索開展“在線反詐”，在“處置、打擊、宣傳”三大模塊組合發(fā)力，成效顯著。

　　今年上半年，溫州全市發(fā)生的通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件同比下降33.22％，涉案金額同比下降23.29％，抓獲嫌疑人同比上升200％，止損環(huán)比上升22％，實(shí)現(xiàn)了立案數(shù)下降、群眾損失數(shù)下降和案件止損數(shù)上升、查處違法犯罪人員數(shù)上升的“兩降兩升”目標(biāo)。

　 　以防為重 全面降案

　　近日，溫州市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心攔截多起冒充“公檢法”詐騙案件，大部分受害者是溫州附一、附二、中醫(yī)院等單位的醫(yī)生及護(hù)士，其中一人被騙1.9萬(wàn)元。根據(jù)極有可能是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息遭泄露推斷，反詐中心立即啟動(dòng)緊急預(yù)案，通過(guò)“溫州反詐騙”微信平臺(tái)發(fā)布《緊急預(yù)警：剛剛溫州多家醫(yī)院的醫(yī)生護(hù)士被騙子盯上了，已有人被騙！》文章，依托市聯(lián)席辦成員單位，發(fā)動(dòng)全市醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)發(fā)，取得了顯著控案成效。

　　溫州警方將宣傳工作置于反詐騙工作的重中之重，案前主動(dòng)做好各項(xiàng)防控工作，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)應(yīng)對(duì)到主動(dòng)出招的轉(zhuǎn)型。面向中、老年人，學(xué)生、教師及家長(zhǎng)、外來(lái)務(wù)工人員等易受騙群體，采取易被接受形式，開展集中宣傳，取得了良好效果。

 　  以控為先 在線阻斷

　　3月7日，瑞安的陳女士也接到了一通假“公檢法”電話，她卡里的170萬(wàn)元存款差點(diǎn)就被騙光了。當(dāng)天，市反詐騙中心正在例行對(duì)詐騙號(hào)碼進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)陳女士與一個(gè)詐騙號(hào)碼存在異常通話。

　　市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心一名經(jīng)辦民警告訴記者，當(dāng)時(shí)該中心立即啟動(dòng)快速處置預(yù)案，通過(guò)聯(lián)系受害者家屬、發(fā)送短信等措施及時(shí)阻斷陳女士與詐騙分子的通話。經(jīng)民警再三苦勸，陳女士才恍然大悟，原來(lái)之前接到的是詐騙電話，自己一直在配合假公安調(diào)查。不幸的是，陳女士已將一張卡內(nèi)的100萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)賬給騙子，正要把另外一張卡內(nèi)的70萬(wàn)元存款再轉(zhuǎn)給對(duì)方，所幸被民警及時(shí)攔截。經(jīng)反詐中心緊急止付，快速在嫌疑人一張銀行卡內(nèi)凍結(jié)住40萬(wàn)元，其他資金還在進(jìn)一步追查。

　　據(jù)陳女士回憶，當(dāng)天中午，她在家接到一個(gè)自稱“重慶公安局劉警官”的電話，對(duì)方說(shuō)破獲一起全國(guó)特大詐騙案，有筆200萬(wàn)的詐騙贓款轉(zhuǎn)到她銀行卡上，要對(duì)她進(jìn)行調(diào)查。平時(shí)，陳女士對(duì)詐騙手段不了解，再加上詐騙分子的恐嚇，精神防線很快被攻破，按照騙子的指示，她把錢轉(zhuǎn)到所謂的“安全賬戶”進(jìn)行核查而上當(dāng)受騙。

　　在通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件發(fā)生之后，市反詐中心用足用活銀行、通信商資源，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主動(dòng)封堵、鎖卡、斷網(wǎng)，形成大數(shù)據(jù)“在線反詐”閉環(huán)體系，即時(shí)獲取溫州可能正在被騙的用戶信息，并逐一　開展回訪勸阻，窮盡措施，直到被害人被騙危機(jī)解除。

　　今年上半年，中心通過(guò)電話回訪疑似被騙人員1.4萬(wàn)人次，做到市縣同步，責(zé)任到位，至6月已阻止正在發(fā)生的電信詐騙案件163起，止損434萬(wàn)元。

 　  以打開路 全力偵破

　　為全面開展打擊工作，加強(qiáng)打防力度，溫州警方建立市局導(dǎo)偵、縣（市、區(qū)）局主偵、所隊(duì)普偵的三級(jí)打擊架構(gòu)，市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心抽調(diào)縣（市、區(qū)）精干警力，成立研判打擊組，牽頭對(duì)全市通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件開展專業(yè)的綜合研判打擊工作，對(duì)有偵辦條件的案件下發(fā)指令、專人跟進(jìn)、落地偵查。針對(duì)跨境詐騙案件，由溫州市公安局刑偵支隊(duì)牽頭成立專案組，借力部省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)，發(fā)起集群作戰(zhàn)。

　　溫州市公安局經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)摸索并在實(shí)戰(zhàn)中得到檢驗(yàn)，以“批量研判、整體抓捕、高效辦案、源頭打擊”為原則，在全國(guó)首次創(chuàng)新大數(shù)據(jù)提升打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員流戰(zhàn)法。通過(guò)該戰(zhàn)法，溫州警方破獲了公安部督辦的“2·20”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人208名。此次抓獲的嫌疑人大多在境外接受“專業(yè)”培訓(xùn)，冒充公檢法實(shí)施電話詐騙。

　　今年2月初，溫州市公安局合成作戰(zhàn)中心、市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心通過(guò)研判發(fā)現(xiàn)4個(gè)以臺(tái)灣籍人員為主的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙招募人員，被招募人員將前往印度、柬埔寨、印度尼西亞等國(guó)家，以冒充“公檢法”等方式對(duì)境內(nèi)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。隨后，溫州專案組立即趕赴省公安廳、公安部匯報(bào)工作。溫州警方創(chuàng)新從人到案的做法得到部、省領(lǐng)導(dǎo)的肯定和支持，要求專案組指揮部在公安部刑偵局直接指揮下開展專案工作。

　　3月13日、5月15日，該專案在公安部的指導(dǎo)下以及部刑偵局、省公安廳刑偵總隊(duì)的直接指揮下，溫州市公安局在全國(guó)20個(gè)省開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，先后兩次共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人208名，破獲案件300余起，涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元，極大震懾不法分子。