浙江溫州破獲部督特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　近日，浙江溫州警方破獲了公安部督辦的“2·20”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案。記者昨天從溫州警方召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，目前已抓獲犯罪嫌疑人102名，涉案金額上千萬(wàn)元。這些犯罪嫌疑人，大多在境外接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，冒充“公檢法”實(shí)施電話詐騙。

　　今年3月7日下午，溫州瑞安的陳女士接到了一個(gè)詐騙電話，卡里的170萬(wàn)元存款差點(diǎn)被騙光。當(dāng)天，溫州市反詐騙中心正在例行對(duì)疑似詐騙號(hào)碼進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)陳女士與一個(gè)疑似詐騙號(hào)碼已持續(xù)通話多個(gè)小時(shí)，存在異常。反詐中心立即啟動(dòng)快速處置預(yù)案，通過(guò)聯(lián)系家屬、發(fā)送短信等措施，及時(shí)阻斷陳女士與詐騙分子的通話。

　　經(jīng)民警再三苦勸，陳女士才恍然大悟，原來(lái)之前接到的是詐騙電話。不幸的是，陳女士已經(jīng)將一張銀行卡內(nèi)的100萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)賬給了騙子，正要把另外一張銀行卡內(nèi)的70萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)給對(duì)方時(shí)，被民警攔截。經(jīng)反詐中心緊急止付，嫌疑人銀行卡內(nèi)的40萬(wàn)元被凍結(jié)，其他資金還在進(jìn)一步追蹤。

　　據(jù)陳女士回憶，當(dāng)天中午，她在家接到一個(gè)自稱“重慶公安局劉警官”打來(lái)的電話，對(duì)方說(shuō)破獲了一起全國(guó)特大詐騙案，有筆200萬(wàn)元的贓款在她的銀行賬戶里，要對(duì)她進(jìn)行調(diào)查。

　　陳女士平時(shí)很少接觸公安部門(mén)，對(duì)詐騙手段也不了解，被“劉警官”一恐嚇，頓時(shí)六神無(wú)主，然后就并按照騙子的指示，將錢(qián)轉(zhuǎn)到所謂的“安全賬戶”里。

　　“這個(gè)詐騙團(tuán)伙在全國(guó)范圍內(nèi)行騙，這起案件只是冰山一角。”辦案民警介紹，此案引起了溫州市公安局的高度警覺(jué)，隨即成立專案組進(jìn)一步偵查。

　　隨著偵查的深入，警方陸續(xù)將犯罪嫌疑人抓獲歸案，截至昨天，共有102名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。至此，一個(gè)由臺(tái)灣籍人員招募大陸人員赴境外實(shí)施通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙的團(tuán)伙浮出水面。

　　記者了解到，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的人員起初以各種形式在大陸以高薪為誘餌招募“下線”，之后將這些人送去印度尼西亞、柬埔寨、印度等國(guó)，以“冒充公檢法”的方式對(duì)大陸居民實(shí)施通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙。

　　行騙的“話務(wù)員”一般分為“一線”“二線”和“三線”。

　　“一線”主要負(fù)責(zé)按照話本內(nèi)容與事主進(jìn)行先期溝通，冒充快遞公司、銀行等客服人員，讓事主產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知，并主動(dòng)提出可轉(zhuǎn)接至相關(guān)公安機(jī)關(guān)。至此，“一線”會(huì)將該事主信息、通話內(nèi)容等通過(guò)紙條方式轉(zhuǎn)給“二線”，由“二線”繼續(xù)行騙。

　　“二線”主要負(fù)責(zé)接手“一線”轉(zhuǎn)來(lái)的事主，冒充公安機(jī)關(guān)工作人員，繼續(xù)對(duì)事主進(jìn)行言語(yǔ)灌輸及威脅，多以信息泄露、涉及重大案件、存在犯罪行為等內(nèi)容，令事主產(chǎn)生恐懼心理，并借機(jī)詢問(wèn)事主的基本情況、經(jīng)濟(jì)情況及銀行開(kāi)戶情況，用來(lái)給“三線”做準(zhǔn)備。

　　“三線”是詐騙團(tuán)伙的核心，多為臺(tái)灣籍人員，多冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員，進(jìn)一步增加事主的恐懼心理，讓事主急于證明自身清白，通過(guò)讓事主把錢(qián)打入“安全賬戶”、收取保證金等方式騙取事主錢(qián)財(cái)。他們指導(dǎo)事主ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等，甚至遠(yuǎn)程登錄事主網(wǎng)銀直接操作。

　　目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。

　　市民遇到自稱“政府部門(mén)”“公安部門(mén)”等來(lái)電時(shí)，一定要通過(guò)自查號(hào)碼致電核實(shí)，否則，無(wú)論對(duì)方如何花言巧語(yǔ)、威嚴(yán)恐嚇都不必理會(huì)。警方不會(huì)讓公民私下轉(zhuǎn)賬匯款至指定賬號(hào)，也不會(huì)通過(guò)任何方式索要銀行賬戶及密碼。