作為所里的刑警，陜西省西安市公安局雁塔分局等駕坡派出所的張雄破獲過(guò)許多電信詐騙案。他有個(gè)習(xí)慣，就是寫辦案日記。
張雄說(shuō)：“我用這種方式記錄案情和辦案心得，也記錄了我的成長(zhǎng)經(jīng)歷�！�
網(wǎng)絡(luò)刷單的嫌疑人終于全部到案
“19時(shí)21分，在行駛了近10個(gè)小時(shí)800公里后，終于從湖北恩施押著嫌疑人李洪（化名）、鄭超（化名）回來(lái)了，心里的石頭也落了地�！薄�2020年6月21日，張雄日記。
今年6月初，張雄接到小任報(bào)警稱，他被網(wǎng)絡(luò)刷單騙了。經(jīng)過(guò)詢問(wèn)，張雄了解到小任是一名大學(xué)生，他在某短視頻平臺(tái)看到一條兼職信息后，便與對(duì)方取得了聯(lián)系，卻沒想到陷入了對(duì)方的網(wǎng)絡(luò)刷單騙局，被騙了20萬(wàn)余元，而這筆錢絕大部分都來(lái)自網(wǎng)貸。
“這是一起典型的刷單詐騙案件�！睆埿壅f(shuō)，“嫌疑人讓受害人在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)下單購(gòu)物，然后誘導(dǎo)受害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。嫌疑人會(huì)先以小額回報(bào)騙受害人上鉤，等受害人轉(zhuǎn)入大額資金后，再以無(wú)法退還資金為由，威脅受害人繼續(xù)投入，其間還誘導(dǎo)受害人進(jìn)行網(wǎng)貸�！�
張雄通過(guò)對(duì)嫌疑人使用的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)進(jìn)行分析，確定了嫌疑人李洪，隨后又通過(guò)對(duì)受害人交易資金的分析，追查到3名嫌疑人，又通過(guò)3名嫌疑人的手機(jī)交易記錄，追查到另5名嫌疑人。
張雄說(shuō)：“這起案件從抓捕到訊問(wèn)都比較順利，也合理利用了大數(shù)據(jù)平臺(tái)，信息收集非常全�！�
工作中的張雄
第一次接觸電信詐騙就是“殺豬盤”
“這就是‘殺豬盤’，但如何能破案成為我的壓力所在�！薄�2019年4月21日，張雄日記。
張雄第一次辦理電信詐騙案件就是“殺豬盤”�！敖拥綀�(bào)警后，我真的不知道該從哪里下手，該如何偵查�！睆埿壅f(shuō)。
報(bào)警人宋女士通過(guò)網(wǎng)絡(luò)婚戀交友平臺(tái)，認(rèn)識(shí)了趙某。趙某自稱是學(xué)金融的，并在微信聊天中，多次向宋女士講一些金融貸款、期貨平臺(tái)等內(nèi)容，還希望宋女士能和他一起掙錢、攢錢，然后結(jié)婚。在趙某的鼓勵(lì)下，宋女士陸陸續(xù)續(xù)投資了25萬(wàn)元，可收益卻遲遲不見，非但如此，最后趙某也消失了。
受理案件后，張雄在教導(dǎo)員李西宏和刑偵所長(zhǎng)劉軍的幫助下，一點(diǎn)點(diǎn)深入調(diào)查，了解了電信詐騙的團(tuán)伙組織架構(gòu)、分類，知道了每種類型的電信詐騙都有不同的犯罪團(tuán)伙，明白了詐騙所得資金去向是案件最困難的地方，也是關(guān)鍵所在。
于是，張雄從資金去向開始調(diào)查。經(jīng)過(guò)查詢，他發(fā)現(xiàn)受害人雖然是在所謂的投資平臺(tái)進(jìn)行的買入操作，但實(shí)際上，錢卻是轉(zhuǎn)入到很多個(gè)人的賬號(hào)之中，隨后才轉(zhuǎn)入一些第三方支付平臺(tái)機(jī)構(gòu)的對(duì)公賬戶。通過(guò)追查資金流，張雄找到一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，這家公司就是為“殺豬盤”平臺(tái)做資金結(jié)算的。通過(guò)對(duì)公司進(jìn)出賬進(jìn)行分析，結(jié)合案發(fā)時(shí)間，張雄很快確定了嫌疑人賬戶。案件難點(diǎn)被突破，嫌疑人很快被警方抓獲。
抓捕涉案嫌疑人
對(duì)破獲電信詐騙案逐漸上手
“第一時(shí)間對(duì)嫌疑人的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，是案件成功告破的關(guān)鍵一步�！薄�2020年4月20日，張雄日記。
張雄說(shuō)，隨著辦理電信詐騙案越來(lái)越上手，他好像找到了一些破案的關(guān)鍵點(diǎn)。
2020年3月28日，一個(gè)洗錢團(tuán)伙利用兼職者想找工作，招募他們注冊(cè)支付寶賬號(hào)，再將賬號(hào)掛在賭博網(wǎng)站的充值入口。參與賭博的人將錢直接匯入這些賬戶，隨即再將這些錢轉(zhuǎn)走。如此一來(lái)，一些打工者就成了黑灰產(chǎn)業(yè)以及騙子們洗錢的幫兇。
“此類案件更要對(duì)資金的流向等犯案環(huán)節(jié)調(diào)查清楚。根據(jù)‘殺豬盤’案件的經(jīng)驗(yàn)，我們對(duì)嫌疑人的走賬方式、流程、分工等環(huán)節(jié)快速取證，第一時(shí)間提取電子證據(jù)，坐實(shí)所有嫌疑人的涉案金額�！边@是張雄日記中的一段話。
“相較于‘殺豬盤’‘洗錢’犯罪，另一起電信詐騙案就更加高科技一些�！睆埿壅f(shuō)。
2020年4月10日，廣東的賴女士接到一個(gè)電話。來(lái)電的人自稱是某貸款平臺(tái)的工作人員，可以低息為賴女士貸款。于是，賴女士在對(duì)方的指導(dǎo)下，安裝了該貸款平臺(tái)的軟件，并注冊(cè)申請(qǐng)了10萬(wàn)元貸款。隨后，對(duì)方以需要保證金為由騙賴女士向指定賬戶轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，又以需交納風(fēng)險(xiǎn)金為由，要賴女士轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。待賴女士完成全部操作后，對(duì)方將賴女士拉黑。懷疑被騙的賴女士，隨即向警方報(bào)警。
因?yàn)橄右扇耸褂玫碾娫捥?hào)碼歸屬地均顯示為西安市，警方通過(guò)分析，確定這是一起使用GOIP設(shè)備進(jìn)行跨區(qū)域犯罪的案件。
“GOIP設(shè)備是基于VOIP的。VOIP就是網(wǎng)絡(luò)電話，主叫者直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到被叫者，中間不通過(guò)傳統(tǒng)通信基站。而GOIP設(shè)備是主叫者先通過(guò)VOIP呼叫至GOIP端，再通過(guò)GOIP端上插著的電話卡將網(wǎng)絡(luò)電話轉(zhuǎn)為傳統(tǒng)電話，聯(lián)系上被叫者。這個(gè)犯罪環(huán)節(jié)需要多方面支持�！睆埿墼谌沼浝铮瑢�(duì)重點(diǎn)性問(wèn)題逐一作了解釋。他說(shuō)，為了弄清GOIP設(shè)備，他專門請(qǐng)教了一些程序員。
為了弄清GOIP設(shè)備，張雄專門請(qǐng)教了一些程序員
“魔高一尺，道高一丈！不管網(wǎng)絡(luò)犯罪分子有多少新花招，只要有反詐民警在，就不能讓百姓的財(cái)產(chǎn)受損失！”這是寫在張雄日記本第一頁(yè)上的話。
來(lái)源：西部法制報(bào)
責(zé)任編輯：肖劍
